हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड बैंक धोखाधड़ी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मधुकॉन ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों और प्रमोटरों की 96.21 करोड़ रुपये की 105 अचल संपत्तियां और अन्य संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002।
हैदराबाद स्थित सड़क निर्माण कंपनी की संपत्तियां तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश राज्यों में स्थित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड, एक मधुकॉन समूह की कंपनी इकाई और उसके निदेशकों कम्मा श्रीनिवास राव, एस नामा सेतैया और नामा पृथ्वी तेजा के खिलाफ दर्ज किया गया था।
"इस मामले में पीएमएलए की जांच सीबीआई एसीबी रांची द्वारा 12 मार्च 2019 को दर्ज की गई सीबीआई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी, जो मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड (एक मधुकॉन ग्रुप कंपनी) और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज की गई थी। इसके बाद, सीबीआई ने मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड और अन्य के खिलाफ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रांची के समक्ष आरोप पत्र दायर किया, "ईडी अधिकारी ने एक बयान में कहा।
इसके अलावा, यह कहा कि इस मामले में, एनएचएआई ने रांची-रारगांव-जमेशदपुर खंड पर 114 किलोमीटर से 277.50 किलोमीटर (लगभग 163.50 किलोमीटर) तक एनएच-33 की चार लेन की परियोजना को डिजाइन, निर्मित, पर वार्षिकी के आधार पर प्रदान किया था। 18 मार्च 2011 को मैसर्स मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड को वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न।
"इस परियोजना को निष्पादित करने के लिए मधुकॉन समूह द्वारा एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड को शामिल किया गया था। कम्मा श्रीनिवास राव, नामा सीतैया और नामा पृथ्वी तेजा उक्त कंपनी के संस्थापक निदेशक थे और मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड परियोजना के इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) ठेकेदार थे। मधुकॉन समूह पूरी ऋण राशि प्राप्त करने के बावजूद परियोजना को पूरा नहीं कर सका, और बाद में, उनका अनुबंध समाप्त कर दिया गया और उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई, जो बदले में एसएफआईओ और एनएचएआई की रिपोर्ट पर आधारित थी। ईडी ने कहा।
प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की, कई बैंकरों, फोरेंसिक ऑडिटरों, इंजीनियरों, उप-ठेकेदारों और मधुकॉन समूह के प्रमोटरों के बयान दर्ज किए और एक फंड ट्रेल जांच की, ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में जोड़ा।
जून 2021 में तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने आपत्तिजनक सबूत जब्त किए और 34,00,000 / - की बेहिसाब नकदी भी मिली और मधुकॉन समूह के अध्यक्ष नामा नागेश्वर राव के आवासीय परिसर से जब्त की गई, जो खम्मम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य हैं।
"ईडी की जांच से पता चला है कि मेसर्स रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड के निदेशकों और प्रमोटरों ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के कंसोर्टियम से 1030 करोड़ रुपये (लगभग) का ऋण प्राप्त किया। मधुकॉन समूह ने अपने घोषित उद्देश्यों के लिए पूरी ऋण राशि का उपयोग नहीं किया, और इसे अपनी संबद्ध संस्थाओं में बदल दिया और इसे अन्य कार्यों के लिए उपयोग किया और अपनी संबंधित शेल संस्थाओं को फर्जी काम देकर सीधे ऋण को बंद कर दिया, "ईडी के अधिकारियों ने कहा।