फैशन डिजाइनर बबीता मलकानी ने रिट्ज कंसल्टेंसी के मालिक के खिलाफ दर्ज कराया मामला

मुंबई। फैशन डिजाइनर बबीता मलकानी (56) ने रिट्ज कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी के मालिक अंबर दलाल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मलकानी का आरोप है कि दलाल ने कई लोगों के साथ मिलकर उनसे 54.45 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। मामला 15 मार्च को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। कुछ पीड़ितों के अनुसार, राशि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है क्योंकि अधिक शिकायतें पाइपलाइन में हैं।दो पीड़ितों द्वारा अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा में एक अलग शिकायत दर्ज की गई है जिसमें दलाल, जो अब फरार है, पर पोंजी योजना चलाने का आरोप लगाया गया है।एफआईआर के मुताबिक, मलकानी जुहू के गांधी ग्राम में रहते हैं। अप्रैल 2023 में, एक दोस्त ने उसे अंबर दलाल से मिलवाया, जो रिट्ज सलाहकार सेवाएं संचालित करता था और उसे सुरक्षित निवेश और अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया।

उसके दोस्त ने मलकानी को बताया कि उसके परिवार ने भी दलाल की कंपनी में निवेश किया है। मलकानी पहले दलाल से मिलना चाहते थे और फिर निवेश का फैसला लेना चाहते थे।अप्रैल 2023 में, वह अपने दोस्त के साथ अंधेरी वेस्ट स्थित दलाल के कार्यालय गई। दलाल ने मलकानी को आश्वासन दिया कि निवेशकों को उनके निवेश पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। उन्होंने आगे बताया कि वह उनके पैसे को विभिन्न वस्तुओं में निवेश करेंगे और व्यापार करेंगे और प्रति माह लाभ पर 1.8% रिटर्न का वादा करेंगे। दलाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि लेनदेन बैंक के माध्यम से किया जाएगा और एक समझौता ज्ञापन बनाया जाएगा।

मलकानी ने शर्तों पर सहमति जताते हुए निवेश की बात कही। अप्रैल 2023 में, उसने दलाल की रिट्ज कंपनी में 10 लाख रुपये का निवेश किया, और राशि को अपने एचडीएफसी बैंक से रिट्ज के आईसीआईसीआई बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिया। उन्होंने एक समझौता ज्ञापन बनाया और उसे उसी राशि पर लाभ प्राप्त हुआ।जून 2023 में, उसने दो लेनदेन में दलाल की कंपनी में फिर से 25 लाख रुपये का निवेश किया। उन्हें फरवरी 2024 तक अपने कुल 35 लाख रुपये के निवेश पर एक नियमित प्रोफ़ाइल प्राप्त हुई। हालांकि, मार्च 2024 में उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद, उसने दलाल से संपर्क किया, उसने दावा किया कि उसकी पत्नी अस्वस्थ थी और आगे की पूछताछ के लिए एक अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर प्रदान किया। हालाँकि, व्यक्ति ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।इसके बाद, वह दलाल के कार्यालय गई, लेकिन वह बंद था।

बाद में, दलाल के आवास पर पहुंचने पर, उन्होंने पाया कि उनके आवास के बाहर लगभग 25 व्यक्ति एकत्र थे। दलाल ने कथित तौर पर उन्हें निवेश करने और उन्हें कोई रिटर्न या लाभ नहीं देने के लिए राजी किया। उसे पता चला कि दलाल अपने घर में नहीं है, वह भाग गया है और उसने निवेशकों को करोड़ों का चूना लगाया है।दलाल ने निवेशकों को न तो निवेश राशि लौटाई और न ही मुनाफा। मलकानी की एफआईआर में अन्य 55 निवेशकों के निवेश का विवरण शामिल था।मलकानी ने अंबर दलाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी), 406 (आपराधिक विश्वासघात), और 409 (आपराधिक विश्वासघात) के साथ-साथ महाराष्ट्र जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।