हैदराबाद: शहर की साइबर क्राइम पुलिस ने सोमवार को दो अलग-अलग मामलों में आठ निवेश धोखेबाजों को गिरफ्तार किया और चेक बुक, डेबिट कार्ड, शेल कंपनी स्टांप और अन्य सामान जब्त किए। पहले मामले में, पुलिस ने राजस्थान के एमबीबीएस छात्र कृष्णा ढाका और डॉ. मनोज कुमार और दिल्ली के आशुतोष राज और मुनीश बंसल को गिरफ्तार किया। मेडिकोज ने फर्जी केवाईसी पर बैंकों में चालू खाते बनाए और दुबई में धोखेबाजों को इसका इस्तेमाल करने की इजाजत दी, जबकि पूर्व बैंक कर्मचारी आशुतोष और मुनीष ने उन्हें खाते बनाने में मदद की।साइबर क्राइम अधिकारियों ने उन्हें हैदराबाद में एक पीड़ित की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया, जिनसे धोखेबाजों ने व्हाट्सएप पर निवेश सलाह के लिए संपर्क किया था।पीड़ित ने 1.08 करोड़ रुपये का निवेश किया। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त कोथाकोटा श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि जांच के बाद, उन्होंने 24 शेल कंपनी बैंक खातों की पहचान की है, जिनके माध्यम से 22.24 करोड़ रुपये निकाले गए।
उन्होंने कहा कि देश भर में बैंक खातों पर 171 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 11 मामले तेलंगाना राज्य में दर्ज हैं। एक अन्य मामले में, पुलिस ने चार निवेश धोखेबाजों, मांगीलाल गोदारा, बजन गोदारा, कमलेश कुमार और प्रकाश चंद को गिरफ्तार किया, जो कोमपल्ली के सुचित्रा में रहने वाले राहस्थान के सभी स्क्रैप डीलर थे।उन्होंने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हैदराबाद के एक पीड़ित को 3.45 लाख रुपये निवेश करने का लालच दिया और पैसे ऐंठ लिए। पुलिस ने कहा कि एक अन्य पीड़ित ने साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत की कि उससे 13.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई है।पुलिस ने कहा कि गिरोह ने फर्जी कागजात के साथ बैंक खाते बनाए और उन्हें 1 लाख रुपये और प्रत्येक लेनदेन पर 10 प्रतिशत कमीशन के लिए कमलेश फुलानवाला को बेच दिया, जो वर्तमान में फरार है। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि एक बैंक खाते पर 52 शेल कंपनियां पंजीकृत थीं। करीब 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई। पुलिस ने अपराधियों के पास से 25 चेक बुक, 24 डेबिट कार्ड, 12 मोबाइल फोन, छह शेल कंपनी स्टांप, एक लैपटॉप और 141 ग्राम सोने के आभूषण जब्त किए।