पंजाब। ईडी ने अवैध खनन मामले के संबंध में पीएमएलए, 2002 के तहत पंजाब राज्य के विभिन्न जिलों अर्थात रूपनगर (रोपड़), होशियारपुर, मंडी गोबिंदगढ़ (फतेहगढ़ साहिब) और ऊना (एचपी) में 29.5.2024 को 14 आवासीय/व्यावसायिक परिसरों में तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्य, दस्तावेज, मोबाइल फोन, लैपटॉप और 4.06 करोड़ रुपये की नकदी बरामद की गई और जब्त की गई।
यह जमीन ड्रग स्मगलिंग से जुड़े जगदीश सिंह उर्फ भोला के मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान सामने आई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार इस कथित अवैध खनन मामले के कुछ आरोपियों में नसीबचंद और ‘श्री राम क्रशर’ शामिल हैं।
पंजाब में ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ गिरोह से जुड़ा है, जिसका पुलिस ने 2013- 14 में खुलासा किया था। ED ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले को भोला ड्रग्स केस’ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें कथित मुख्य आरोपी, जगदीश सिंह उर्फ भोला की संलिप्तता सामने आई थी। ईडी ने भोला को जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था। पंजाब के पीएमएलए कोर्ट में केस का ट्रायल चल रहा है।