हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय ने एसबीआई और रत्नाकर के कथित दुरुपयोग के लिए आरई केबल्स एंड कंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड (आरईसीसी) के खिलाफ एक मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत प्रवीण कुमार कोमिनेनी की 68.78 लाख रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है। बैंक लिमिटेड (आरबीएल) फंड।
ईडी ने कहा कि आरईसीसी और उसके निदेशकों ने झूठे दस्तावेजों के आधार पर ऋण लेकर एसबीआई और आरबीएल को धोखा दिया है। समायोजित एलसी (लेटर ऑफ क्रेडिट) लेनदेन, फर्जी टर्नओवर प्रविष्टियां, शेल संस्थाओं की मदद से राउंड-ट्रिपिंग जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके पैसे को घुमाया और डायवर्ट किया गया। कुछ धनराशि आरईसीसी के निदेशक हितेश जैन को भेज दी गई। बैंकों को ब्याज समेत 134.22 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.