ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 110 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को कहा कि उसने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल), उसके सीएमडी सी पार्थसारथी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 110 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्ति कुर्क की है।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हैदराबाद पुलिस द्वारा प्राथमिकी के आधार पर ऋण देने वाले बैंकों की शिकायतों पर दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि कार्वी समूह ने अपने ग्राहकों के शेयरों को लगभग 2,800 करोड़ रुपये के अवैध रूप से गिरवी रखकर बड़ी मात्रा में ऋण लिया था और उक्त ऋण गैर हो गए हैं। - एनएसई और सेबी के आदेश के अनुसार ग्राहक की प्रतिभूतियों के जारी होने के बाद परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए)।

जांच एजेंसी ने एक बयान में कहा, "अपराध की आय को अलगाव से बचाने के लिए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कुल 110.70 करोड़ रुपये की चल संपत्ति की पहचान की है और उसे कुर्क किया है।" नवीनतम आदेश के साथ, ईडी द्वारा संपत्तियों की कुल कुर्की, इस मामले में, 2,095 करोड़ रुपये है।

"केएसबीएल लाखों ग्राहकों के साथ देश के अग्रणी स्टॉक ब्रोकरों में से एक था। यह घोटाला 2019 में एनएसई द्वारा किए गए केएसबीएल के एक सीमित-उद्देश्यीय निरीक्षण के बाद सामने आया, जिसमें पता चला कि केएसबीएल ने एक डीपी खाते का खुलासा नहीं किया था और उठाए गए धन को जमा किया था। ईडी ने पहले कहा था कि ग्राहक प्रतिभूतियों को स्टॉक ब्रोकर-क्लाइंट खाते के बजाय अपने स्वयं के 6 बैंक खातों (स्टॉक ब्रोकर-स्वयं खाते) में गिरवी रखकर।

इसने जांच के हिस्से के रूप में इस साल जनवरी में समूह सीएफओ जी कृष्ण हरि पराथसारथी को गिरफ्तार किया। दोनों अभी जमानत पर बाहर हैं। ईडी ने कहा था कि कई शेल संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन का एक "बहुत जटिल वेब" निष्पादित किया गया है, ताकि इन फंडों के स्रोत को बेदाग फंड के रूप में पेश किया जा सके।

"पार्थसारथी ने अपने समूह की कंपनियों के माध्यम से अपने बेटों रजत पार्थसारथी और अधिराज पार्थसारथी को वेतन और घरेलू खर्चों की प्रतिपूर्ति की आड़ में वित्तीय लाभ देने की व्यवस्था की थी और इस प्रकार अपराध की आय को परिवार के सदस्यों के हाथों में बेदाग धन के रूप में पेश किया गया था, "ईडी ने आरोप लगाया।

इसने दावा किया कि जांच में पाया गया कि केडीएमएसएल (एक संबंधित कंपनी) के एमडी वी महेश, कार्वी समूह के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख प्रबंधन कर्मी, पार्थसारथी के करीबी सहयोगी हैं और उन्होंने "मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन के निष्पादन में सक्रिय रूप से सहायता और योजना बनाई।"