DGGI Pune ने 1,196 करोड़ रुपये की जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, मास्टरमाइंड गिरफ्तार
Pune पुणे : जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), पुणे क्षेत्रीय इकाई ने 1,196 करोड़ रुपये की बड़ी जीएसटी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है और मामले के संबंध में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पुणे, दिल्ली, नोएडा और मुजफ्फरनगर में कई स्थानों पर तलाशी लेने वाली जांच में फर्जी कंपनियों के एक परिष्कृत नेटवर्क का पता चला है जो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेनदेन में लिप्त हैं।
आरोपियों ने बिना किसी वैध व्यवसाय संचालन के फर्जी संस्थाएं स्थापित की थीं, जो वास्तविक व्यापार का दिखावा करने के लिए नकली चालान और ई-वे बिल बनाती थीं। हालांकि, इन ई-वे बिलों में कोई आरएफआईडी मूवमेंट नहीं था, जिससे माल की वास्तविक आपूर्ति की अनुपस्थिति की पुष्टि होती है। धोखाधड़ी करने वाले नेटवर्क ने 1,196 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने और उसे पास करने में मदद की।
गिरफ्तार व्यक्ति, मुजफ्फरनगर में एक निजी लिमिटेड फर्म का निदेशक, ऑपरेशन के पीछे के मास्टरमाइंड के रूप में पहचाना गया है। "जांच में पता चला कि कार्टेल ने पते, पहचान, ईमेल आईडी और फोन नंबरों का एक डेटाबेस बनाए रखा था, जिसे नए जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने और पता लगाने से बचने के लिए रणनीतिक रूप से घुमाया गया था। नई बनाई गई फर्मों में इस रिपॉजिटरी से निदेशक या प्रोपराइटर चुने गए थे, जिससे धोखेबाजों को अपनी अवैध गतिविधियों को जारी रखने की अनुमति मिली।" पूछताछ से पता चला कि आरोपियों ने उन कर्मचारियों के व्यक्तिगत विवरणों का दुरुपयोग किया - मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से - जो जीएसटी पंजीकरण के कानूनी निहितार्थों से अनजान थे।
विज्ञप्ति में कहा गया है, "धोखाधड़ी करने वाली फर्में सर्कुलर ट्रेडिंग में लगी हुई हैं, जो कार्टेल के भीतर आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के रूप में काम करती हैं, ताकि आईटीसी धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाया जा सके। संदेह से बचने के लिए, इन फर्मों को निजी लिमिटेड कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया था, जो कर देनदारियों का निर्वहन करने और लाभार्थियों को आईटीसी देने के लिए नकली आपूर्ति से आईटीसी का उपयोग करती थीं।" इसमें कहा गया है कि कई स्थानों पर तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने मूल चालान, वित्तीय रिकॉर्ड, कंपनी के टिकट और सील बरामद किए, जो कई शेल फर्मों पर केंद्रीकृत नियंत्रण का संकेत देते हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है, "जांच में अब तक 20 ऐसी फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है, जिनकी कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है। अधिकारियों ने एक धोखाधड़ी इकाई से जुड़े एक बैंक खाते को भी फ्रीज कर दिया है, और आगे की जांच जारी है।" (एएनआई)