अधिकारी ने कहा कि बरामद की गई रकम 3 करोड़ रुपये से अधिक है। इसके अलावा विदेशी और भारतीय मुद्राएं, 15 मोबाइल फोन, सात लैपटॉप, आपत्तिजनक दस्तावेज और धोखाधड़ी के विवरण वाली चैट और अमेरिकी नागरिकों से बात करने की स्क्रिप्ट शामिल हैं। सीबीआई ने कहा, "आरोपी इसके बाद सुरक्षा सॉफ्टवेयर (जो वास्तव में कभी नहीं किया गया था) को स्थापित करने या अपग्रेड करने के लिए उपहार कार्ड खरीदने के लिए लक्ष्य का मार्गदर्शन करते थे और उनसे कार्ड नंबर लेते थे। हवाला चैनल के माध्यम से नकदी भेजने के लिए लक्ष्य से लिए गए उपहार कार्ड नंबर एक विशेष टेलीग्राम समूह को भेजे जाते थे।"
इस मामले में 10 जून, 2022 को चार आरोपियों और अन्य के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने धोखे से अमेरिका के बेफिक्र पीड़ितों के डिजिटल संसाधनों तक पहुंच हासिल की थी और क्रिप्टो-मुद्राओं को खातों से ट्रांसफर कर दिया था।