एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड: सीबीआई ने पूर्व सीएमडी ऋषि अग्रवाल और 24 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को सूरत स्थित एबीजी शिपयार्ड के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ऋषि कमलेश अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक कंसोर्टियम को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोप पत्र दायर किया।

मुंबई स्थित एबीजी शिपयार्ड सहित 25 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है; इसके अध्यक्ष और प्रमोटर; तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी; तत्कालीन उपाध्यक्ष (लेखा); तत्कालीन सहायक उपाध्यक्ष (लेखा); समूह की अपतटीय संस्थाओं को संभालने वाला एक अन्य व्यक्ति; कंपनी और 18 अन्य संस्थाओं (भारत स्थित कंपनियों/फर्मों और अपतटीय संस्थाओं) के तत्कालीन वैधानिक लेखा परीक्षक।

केंद्रीय एजेंसी ने अब तक कथित तौर पर 5,000 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता लगाया है और जांच जारी रखी है। अग्रवाल की कुछ लग्जरी संपत्तियां भी सीबीआई ने जब्त की हैं।

कंपनी ने कथित तौर पर 28 बैंकों के एक कंसोर्टियम को 22,842 करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया। जहाज निर्माण फर्म के पूर्व प्रमोटरों के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय फरवरी से मामले की जांच कर रहा है।

सीबीआई की प्राथमिकी में क्या है आरोप?

प्रथम सूचना रिपोर्ट में, सीबीआई ने सीएमडी और अन्य का नाम लिया है जिसमें आपराधिक साजिश, आपराधिक उल्लंघन के कथित अपराधों के लिए कार्यकारी निदेशक संथानम मुथास्वामी, निदेशकों सुशील कुमार अग्रवाल, अश्विनी कुमार, और रवि विमल नेवेटिया और एक अन्य फर्म एबीजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के नाम शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विश्वास, धोखाधड़ी और आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग। सीएमडी अग्रवाल को 21 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

बैंक द्वारा दायर शिकायत पर 7 फरवरी, 2022 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एबीजी शिपयार्ड को आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व में 28 बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भारतीय स्टेट बैंक के साथ 2,468.51 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा स्वीकृत की गई थी।