एक अधिकारी ने कहा कि सीबीआई ने मुंबई के सीमा शुल्क के छह अधीक्षकों, दो निजी व्यक्तियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं, जिसमें कहा गया है कि उक्त लोक सेवकों ने यूबी केंद्र, जवाहरलाल नेहरू सीमा शुल्क हाउस में अपनी पोस्टिंग के दौरान निजी व्यक्तियों के साथ साजिश रची थी। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत 'निवास स्थानांतरण' के प्रावधान का दुरुपयोग किया।
आरोप था कि इस सिंडिकेट ने विभिन्न व्यक्तियों के पासपोर्ट का इस्तेमाल किया, जो दो साल से अधिक समय तक विदेश में रहे, विशेष रूप से खाड़ी देशों में, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य अज्ञात वस्तुओं सहित विभिन्न वस्तुओं का आयात करने के लिए पहले सामानों का कम मूल्यांकन करके और आगे छिपाकर अन्य घोषित मदों के साथ कुछ अन्य अघोषित मदें। सीबीआई ने कहा, "आयातित सामान आदर्श रूप से उस व्यक्ति के लिए आयात किया जाना चाहिए था, जिसका पासपोर्ट सीमा शुल्क के समक्ष घोषित किया गया था, लेकिन सामान वास्तव में विदेशों में बसे और अभी भी विदेश में रह रहे कई अन्य व्यक्तियों के लिए आयात किया गया था। पासपोर्ट धारक को कथित तौर पर 15,000 रुपये दिए गए थे, ताकि उसका पासपोर्ट बन सके। सीमा शुल्क अधिकारियों की मिलीभगत से सिंडिकेट द्वारा उस कार्यप्रणाली को अपनाया गया था।"
अधिकारी ने कहा कि ऐसी अवैध खेपों को साफ करने के एवज में इन सीमा शुल्क अधिकारियों को कथित तौर पर करीब 2.38 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। मुंबई, दिल्ली, गाजियाबाद, जयपुर, मोतिहारी (बिहार), कुरुक्षेत्र और रोहतक में स्थित अभियुक्तों और उनके सहयोगियों के परिसरों में 19 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसमें विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों को सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष अलीबाग, महाराष्ट्र में पेश किया गया। उन्हें पांच दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया।