प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले आठ वर्षों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3,010 छापे मारे हैं और 99,356 करोड़ रुपये की अपराध की आय को कुर्क किया है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने चल रहे मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा को सूचित किया कि 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के सत्ता में आने के बाद से ईडी ने 99,356 करोड़ रुपये की अपराध की आय संलग्न की है और आरोप पत्र दायर किया है। 888 मामलों में, जिसके परिणामस्वरूप 23 आरोपियों को दोषी ठहराया गया।
ईडी ने इस साल कई छापे मारे हैं, जिनमें शामिल हैं:
1. सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस
ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले के सिलसिले में 2 अगस्त को राष्ट्रीय राजधानी में 12 स्थानों पर और अन्य स्थानों पर छापे मारे, जिसमें कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेता राहुल गांधी और अन्य पर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कथित वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित है और लगभग नौ महीने पहले दर्ज किया गया था जब एक निचली अदालत ने पूर्व द्वारा दायर एक निजी आपराधिक शिकायत के आधार पर आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिया था। 2013 में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी। इसके बाद, ईडी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में हेराल्ड हाउस भवन में यंग इंडियन कार्यालय को सील कर दिया।
2. भूपिंदर सिंह हनी रेत खनन मामले में
ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले में पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी के स्वामित्व वाली संपत्ति के परिसरों पर छापेमारी की। ईडी ने हनी को 3 फरवरी को जालंधर से गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने हनी के आवासीय परिसर से 10 करोड़ रुपये से अधिक, 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी जब्त की है। यह 2022 की सबसे बड़ी छापेमारी में से एक थी। चन्नी से ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले में भी पूछताछ की थी।
3. झारखंड खनन मामले में आईएएस पूजा सिंघल
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहयोगी आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल पर राज्य के खूंटी और चतरा जिलों में मनरेगा फंड के कथित गबन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापा मारा गया था। उसे इसी साल मई में गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास से करीब 20 करोड़ नकद बरामद किया गया। ईडी ने उनके पति अभिषेक झा के रांची के पल्स अस्पताल में भी छापेमारी की थी. पूजा सिंघल खान और भूविज्ञान विभाग की सचिव और झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की प्रबंध निदेशक थीं।
4. एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी
ईडी ने पिछले महीने, पश्चिम बंगाल एसएससी भर्ती घोटाले की जांच के दौरान, पूर्व बंगाल मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के आवास से गहने के साथ लगभग 50 करोड़ रुपये नकद में बरामद किए थे – एक दक्षिण पश्चिम कोलकाता में और दूसरा बेलघोरिया में। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता आवास से 21 करोड़ रुपये नकद और आभूषण की बरामदगी के बाद हुई। चटर्जी से दूरी बना चुकी तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया और उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। जांच जारी है और ईडी अभी भी दोनों आरोपियों से जुड़ी अन्य संपत्तियों की तलाशी कर रही है। इस घोटाले में ईडी ने इस साल अब तक की सबसे ज्यादा रकम जब्त की है. हालांकि, चटर्जी ने स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) घोटाले में अपनी संलिप्तता से इनकार किया था और कहा था कि "पैसा उनका नहीं है"।
5. सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को 24 अगस्त, 2017 को आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के बाद इस साल मई में ईडी द्वारा पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने कहा कि उसने विभिन्न दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए हैं। . ईडी ने कहा कि कुल चल संपत्ति एक "अस्पष्टीकृत स्रोत" से जब्त की गई थी और छापेमारी परिसर में "गुप्त रूप से" पाई गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जैन और उनसे जुड़े लोगों के खिलाफ छापेमारी के बाद ईडी ने 2 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 1.8 किलोग्राम वजन का सोना जब्त किया। पिछले महीने ईडी ने सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन से कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ की थी। प्राथमिकी में दिल्ली के मंत्री के साथ उनका भी नाम है।
6. चीनी वीजा मामले में कार्ति चिदंबरम
प्रवर्तन निदेशालय ने चीनी वीजा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इस साल मई में मामले के सिलसिले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति से जुड़े विभिन्न परिसरों में देशव्यापी तलाशी के तुरंत बाद यह आया। प्राथमिकी इस आरोप पर आधारित है कि कार्ति ने पंजाब में एक बिजली परियोजना के लिए वेदांत की सहायक कंपनी के सहयोग से काम करने वाली एक कंपनी के 300 चीनी नागरिकों के लिए वीजा की सुविधा के लिए वेदांत समूह से 50 लाख रुपये की रिश्वत स्वीकार की।
7. पात्रा चाल घोटाले में संजय राउत
शिवसेना सांसद संजय राउत इस समय पात्रा चॉल मामले में अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में हैं। ईडी ने राउत के भांडुप बंगले पर छापा मारा और 11.5 लाख रुपये नकद जब्त किए। इसने छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी बरामद किए, जिसमें यह रिकॉर्ड भी शामिल है कि राउत ने अलीबाग में 10 भूखंडों के लिए विक्रेताओं को 3 करोड़ रुपये नकद में दिए। कोर्ट ने राउत को 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने राउत पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और प्रमुख गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है।
8. यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने यस बैंक- डीएचएफएल धोखाधड़ी मामले में कुल 415 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कुल संपत्ति में से 251 करोड़ रुपये संजय छाबड़िया की और 164 करोड़ रुपये अविनाश भोसले की थी। ईडी ने दोनों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो अस्थायी कुर्की आदेश जारी किए। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि इस नवीनतम कुर्की के साथ, कुल 1,827 करोड़ रुपये हो गए हैं। संजय छाबड़िया की कुर्क की गई संपत्ति मुंबई के सांताक्रूज में स्थित एक लैंड पार्सल के रूप में है, जिसकी कीमत 116.5 करोड़ रुपये है, बेंगलुरु में स्थित लैंड पार्सल में स्थित छाबड़िया की कंपनी के 25 फीसदी इक्विटी शेयर, 115 करोड़ रुपये के फ्लैट में स्थित है। सांताक्रूज, मुंबई में 3 करोड़ रुपये का लाभ, दिल्ली हवाई अड्डे पर स्थित छाबड़िया के होटल से 13.67 करोड़ रुपये का लाभ और 3.10 करोड़ रुपये की तीन हाई-एंड लग्जरी कारें। इसके अलावा, अविनाश भोसले की कुर्क की गई संपत्ति मुंबई में 102.8 करोड़ रुपये के भोसले के डुप्लेक्स फ्लैट के रूप में थी, पुणे में 14.65 करोड़ रुपये में स्थित एक भूमि पार्सल, पुणे में स्थित एक और भूमि पार्सल, जिसकी कीमत 29.24 करोड़ रुपये थी। 15.52 करोड़ रुपये मूल्य के नागपुर में स्थित एक भूमि पार्सल और 1.45 करोड़ रुपये की सीमा तक नागपुर में स्थित भूमि का दूसरा हिस्सा। ईडी ने जून में संजय छाबड़िया और अविनाश भोसले को भी गिरफ्तार किया है और दोनों न्यायिक हिरासत में हैं.
9. नवाब मलिक
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के नेता नवाब मलिक के भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम की डी-कंपनी के साथ लंबे समय से संबंध हैं। ईडी ने मुंबई में विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत (आरोपपत्र) दायर की है। अभियोजन शिकायत में, ईडी ने मलिक के डी-कंपनी के साथ कथित संबंध का उल्लेख किया, और 1996 में कुर्ला पश्चिम में गोवावाला भवन परिसर को "हड़पने" की साजिश का उल्लेख किया। मलिक ईडी की हिरासत में है।
10. फारूक अब्दुल्ला
प्रवर्तन निदेशालय ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया। यह मामला जम्मू और कश्मीर क्रिकेट संघ (जेकेसीए) के धन को जेकेसीए के पदाधिकारियों सहित असंबंधित पार्टियों के विभिन्न व्यक्तिगत बैंक खातों में स्थानांतरित करने और जेकेसीए बैंक खातों से अस्पष्टीकृत नकद निकासी के माध्यम से स्थानांतरित करने से संबंधित है। ईडी ने 21 सितंबर, 2015 के मामले में जेकेसीए के पदाधिकारियों के खिलाफ 11 जुलाई, 2018 को सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। इस मामले में ईडी द्वारा पहचाने गए अपराध की आय की मात्रा इसलिए अब तक 51.90 करोड़ रुपये है, जिसमें से 21.55 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने कुर्क की है।
इन मामलों के अलावा, प्रवर्तन निदेशालय ने फरवरी में वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार राणा अय्यूब के 1.77 करोड़ रुपये मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संलग्न किए थे। एक अधिकारी के अनुसार, अय्यूब ने कथित तौर पर तीन अभियानों के लिए दान के कुछ हिस्सों का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए किया था।