प्रवर्तन निदेशालय ने शेख शाहजहां के दो बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को निलंबित तृणमूल नेता से कथित संबंधों वाली विभिन्न कंपनियों के वित्तीय विवरणों की जांच करते हुए शेख शाहजहां के निजी खाते सहित उनके दो बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू की।

एक सूत्र ने कहा, इस कदम का उद्देश्य उन देशों की पहचान करना था जहां संदेशखली में स्थित कई जलाशयों से मछलियां - जिनमें झींगा भी शामिल है - निर्यात की जाती थीं।

केंद्रीय एजेंसी ने 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों पर हमले के कथित मास्टरमाइंड शाहजहां के खिलाफ दो अलग-अलग प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) - एफआईआर के बराबर - दर्ज की है।

पहली ईसीआईआर राज्य भर में राशन वितरण में अनियमितताओं में शाहजहाँ की संलिप्तता से संबंधित है और दूसरी संदेशखाली के ताकतवर नेता द्वारा कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए अपने मछली निर्यात व्यवसाय का उपयोग करने के बारे में है।

ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि शाहजहां एसके सबीना फिशरी के नाम से एक कंपनी चलाता था।

पीएमएलए अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट में, ईडी ने प्रस्तुत किया कि “मैसर्स एसके सबीना फिशरी (शाहजहाँ शेख की स्वामित्व) के बैंक खाते की जांच से पता चला कि उसे वित्त वर्ष 2012-22 और वित्त वर्ष में मैसर्स मैग्नम एक्सपोर्ट्स से 104 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। 2022-23 और वित्त वर्ष 2018-19 और वित्त वर्ष 2019-20 में मेसर्स अरूप कुमार सोम से 33 करोड़ रुपये।”

अधिकारियों ने कहा कि जांच से पता चला है कि मैग्नम एक्सपोर्ट्स ने 2021-22 और 2022-23 के दो वित्तीय वर्षों के दौरान सबीना फिशरी में कथित तौर पर 31.2 करोड़ रुपये की फर्जी प्रविष्टियां कीं।

अधिकारियों ने बताया कि यह रकम अपराध से हुई कमाई का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 31.2 करोड़ रुपये की यह राशि "अनुसूचित अपराधों से अर्जित की गई थी... जिसमें चोट पहुंचाने की धमकी देना, हत्या, हत्या का प्रयास, जबरन वसूली, जमीन पर कब्जा करना शामिल है।" पिछले महीने के अंत में, 22 मार्च को, अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने एसके सबीना फिशरी के प्रबंधक मोहिदुल मोल्ला से पूछताछ की और उसने सारी बातें उगल दीं।

“2019 में श्री शाहजहाँ ने शाहजहाँ बाज़ार में एक बैठक की, जिसमें उन्होंने बाज़ार के सभी मछली विक्रेताओं को केवल अपनी फर्म, मेसर्स एसके सबीना फिश सप्लाई के माध्यम से सभी मछलियाँ बेचने की धमकी दी। अदालत के समक्ष ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उन्हें कारोबार बंद करने की धमकी भी दी।

रिपोर्ट में कहा गया है, "एसके सबीना 50% झींगा मछली विक्रेताओं/किसानों से सीधे प्राप्त करता है, 10-15% झींगा अपनी कृषि भूमि से और 35-40% झींगा झींगा फार्मों से अवैध रूप से ग्रामीणों से प्राप्त करता है।"

रिपोर्ट, जो 30 मार्च को तैयार की गई थी जब एजेंसी ने शाहजहाँ को गिरफ्तार किया था, उस पर ईडी के सहायक निदेशक हरीश शर्मा और गिरफ्तारी के कई अन्य गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

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