ED: ने हैदराबाद, कुरनूल, गाजियाबाद, विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बैंक खातों में पड़े 1.45 करोड़ रुपये जब्त किए

नई दिल्ली : New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद Ghaziabad में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा। ईडी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और बैंक खातों में पड़ी 1.45 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि जब्त की गई। ईडी ने एक्स पर पोस्ट किया, "ईडी, हैदराबाद ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मेसर्स रामकृष्ण इलेक्ट्रॉनिक्स, मेसर्स रामकृष्ण टेलीट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आरटीपीएल) और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद, कुरनूल और गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है।" केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा, "तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस बरामद किए गए और जब्त किए गए, और निदेशकों और भागीदारों और उनकी संबद्ध संस्थाओं के बैंक खातों में पड़ी 1.45 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि फ्रीज कर दी गई।"

इससे पहले, ईडी ने "फेयरप्ले"  के मामले में चल रही जांच के तहत मुंबई और पुणे में 19 स्थानों पर की गई छापेमारी के दौरान 8 करोड़ रुपये की विभिन्न चल संपत्तियों को जब्त और फ्रीज किया था। यह मामला क्रिकेट और आईपीएल मैचों के अवैध प्रसारण और लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों सहित विभिन्न ऑनलाइन सट्टेबाजी गतिविधियों में शामिल था। ईडी ने कहा कि संपत्तियों में नकदी, बैंक फंड, डीमैट अकाउंट Account होल्डिंग्स और लग्जरी घड़ियां शामिल हैं। कई अन्य आपत्तिजनक offensive दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए। ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने 12 जून को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत ये तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर नोडल साइबर पुलिस, मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत फेयरप्ले स्पोर्ट्स एलएलसी और अन्य के खिलाफ 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान (अपराध की आय) करने के आरोप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी ने वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत पर नोडल साइबर Cyber पुलिस, मुंबई द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत फेयरप्ले स्पोर्ट्स एलएलसी और अन्य के खिलाफ 100 करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व का नुकसान (अपराध की आय) करने के आरोप में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी ने एक बयान में कहा, "इसके अलावा, अब तक की गई जांच से पता चला है कि फेयरप्ले ने विभिन्न फर्जी और शेल बैंक खातों के माध्यम से धन एकत्र किया, जो बदले में शेल संस्थाओं के बैंक खातों के जटिल जाल के माध्यम से स्तरित किया गया और फिर फर्जी बिलिंग में शामिल फार्मा कंपनियों में जमा किया गया।" "जांच में आगे पता चला है कि इन कंपनियों से धन हांगकांग एसएआर, चीन और दुबई में स्थित विदेशी शेल संस्थाओं में ले जाया गया है।" एजेंसी के अनुसार, इन उद्देश्यों के लिए शेल संस्थाओं के 400 से अधिक बैंक खातों का उपयोग किया गया था, जिनकी जांच फेयरप्ले द्वारा जनता से एकत्र किए गए धन के अनुरेखण/उपयोग के साथ की जा रही है। (एएनआई)