महिला कारोबारी के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करोड़ों का कारोबार करने का मामला सामने आया

गाजियाबाद: लोहा मंडी में महिला कारोबारी के दस्तावेजों का इस्तेमाल कर करोड़ों का कारोबार करने का मामला सामने आया है. महिला के मुताबिक फर्म बंद होने के तीन साल बाद उनके बैंक खाते में मोटा लेनदेन हुआ. जीएसटी विभाग का नोटिस मिलने पर महिला ने कोर्ट के आदेश पर पीएनबी की नवयुग मार्केट शाखा के प्रबंधक और कर्मचारियों पर कविनगर थाने में केस दर्ज कराया है.

जे एंड के ब्लॉक लक्ष्मी नगर पूर्वी दिल्ली में रहने वाली सविता का कहना है कि उन्होंने लोहा मंडी स्थित प्लॉट संख्या -8 वैद्यनाथ गर्ग से खरीदा था. इस प्लॉट पर उन्होंने वर्ष 02 में हर्ष स्टील नाम से फर्म रजिस्टर्ड कराई थी. फर्म चलाने के लिए वैट भी रजिस्टर्ड कराया था. उन्होंने कुछ समय के लिए फर्म का संचालन किया और वर्ष 14 में फर्म बंद कर दी. उनका खाता पंजाब नेशनल बैंक की नवयुग मार्केट शाखा में था. वर्ष 14 में व्यापार बंद करने के बाद इसमें कोई लेनदेन नहीं किया. स्थ ही वर्ष 17 में अपना प्लॉट पंकज कुमार गर्ग को बेच दिया. इसके बाद से उन्होंने कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं की. सविता का कहना है कि वर्ष 17 में जीएसटी 17 में लागू की गई थी, लेकिन उनका कारोबार 14 में ही बंद हो गया था, लिहाजा जीएसटी पंजीकरण नहीं लिया था. आरोप है कि उन्हें जीएसटी विभाग द्वारा 27 सितंबर को जारी नोटिस मिला. इसमें लोहा मंडी के प्लॉट संख्या सी-18 पर वर्ष 17 से 19 के बीच हर्ष स्टील के नाम से कारोबार संचालित दिखाया था.

बैंककर्मियों ने नहीं दी संतोषजनक जानकारी सविता का कहना है कि जीएसटी विभाग जाने पर पता चला कि किसी ने उनके पैन कार्ड और अन्य दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जीएसटी पंजीकरण कराया और उनके पीएनबी के खाते में करोड़ों का लेनदेन किया. जिस प्लॉटच पर फर्म संचालित दिखाई गई, उससे भी उनका कोई लेनादेना नहीं था. बैंक जाने पर कई चेक का लेनदेन मिला, लेकिन उस पर उनके अलग-अलग हस्ताक्षर थे. खाते में मोबाइल नंबर भी किसी और का दर्ज था.