Hyderabad हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने बुधवार को 175 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के सिलसिले में एक बैंक मैनेजर समेत दो और लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले में कथित संलिप्तता के लिए जिम ट्रेनर उपाध्याय संदीप शर्मा और भारतीय स्टेट बैंक की शमशेरगंज शाखा के मैनेजर मधु बाबू गली को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही मामले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो की निदेशक शिखा गोयल ने बताया कि हैदराबाद के साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 66डी और बीएनएस अधिनियम की धारा 318(4), 319(2) और 338 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
उन्होंने बताया कि एसबीआई शमशेरगंज के शाखा प्रबंधक ने धोखाधड़ी करने वालों के साथ मिलीभगत की, चालू बैंक खाते खोलने में मदद की, धन की निकासी में मदद की और कमीशन के बदले में पैसे की हेराफेरी की। साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने 24 अगस्त को मोहम्मद शोएब तौकीर और महमूद बिन अहमद बावजीर नामक दो लोगों को गिरफ्तार करके धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया था। साइबर सुरक्षा ब्यूरो की डेटा विश्लेषण टीम ने NCRPपोर्टल पर एसबीआई की शमशीरगंज शाखा में छह बैंक खातों के खिलाफ दर्ज की गई कई शिकायतों का पता लगाया।
जांचकर्ताओं ने पाया कि मार्च और अप्रैल 2024 में इन खातों के जरिए बड़ी रकम का लेन-देन किया गया था। खाताधारकों पर बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी में शामिल होने का संदेह था। इन खातों से करीब 600 शिकायतें जुड़ी थीं। साइबर सुरक्षा ब्यूरो के अनुसार, दुबई से काम करने वाला मुख्य जालसाज और उसके पांच सहयोगी गरीब लोगों को बैंक खाते खोलने के लिए लुभाने और कमीशन के आधार पर साइबर अपराध और हवाला संचालन में इस्तेमाल के लिए आपूर्ति करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसने कहा कि शोएब ने बैंक खाते खोलने और सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
खाते खोलने के बाद, चेक पर खाताधारकों के हस्ताक्षर प्राप्त किए गए, जिन्हें बाद में एक सहयोगी की हिरासत में रखा गया। कुछ पैसे क्रिप्टोकरेंसी के ज़रिए दुबई भेजे गए। मुख्य जालसाज के निर्देशों का पालन करते हुए सहयोगियों ने पैसे निकाले और अपने एजेंटों के ज़रिए विभिन्न व्यक्तियों को वितरित किए। मुख्य जालसाज के निर्देशों का पालन करते हुए, शोएब और अन्य सहयोगियों ने कुछ गरीब व्यक्तियों को कमीशन का लालच देकर फरवरी 2024 में एसबीआई की शमशीरगंज शाखा में छह चालू खाते खोलने के लिए राजी किया।
marchऔर अप्रैल में इन छह खातों में लगभग 175 करोड़ रुपये के महत्वपूर्ण लेन-देन हुए। साइबर सुरक्षा ब्यूरो ने लोगों को किसी और के लिए बैंक खाता न खोलने या संदिग्ध लेन-देन में शामिल न होने की चेतावनी दी है। “यदि आपने पहले से ही एक खच्चर खाता खोला है, तो इसकी सूचना 1930 या cybercrime.gov.in पर दें। बैंक खाते खोलने के लिए अनचाहे ऑफ़र से सावधान रहें। खाता खोलने के लिए आपसे पूछने वाले किसी भी व्यक्ति की पहचान और क्रेडेंशियल सत्यापित करें और नियमित रूप से अपने खाते की गतिविधि की निगरानी करें,” इसने कहा।