समझा जाता है कि आयकर (आई-टी) विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जिस कंपनी में उसने हाल ही में तलाशी ली थी, उसने हवाला के जरिए शीर्ष अभिनेताओं, नायकों और बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्देशक को भुगतान किया था।
मुंबई आयकर अधिकारियों ने कथित तौर पर फिल्म निर्माण कंपनी द्वारा हवाला मार्ग के माध्यम से लेनदेन का पता लगाया। सूत्रों ने बताया कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने पाया कि इस चैनल के जरिए एक बॉलीवुड निर्देशक को 150 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए।
टॉलीवुड के एक निर्देशक, जो अपनी पिछली फिल्म का सीक्वल बनाने में व्यस्त हैं, ने इन्फ्रा और रियल एस्टेट में अपना पैसा लगाया था। सूत्रों ने यह भी कहा कि सीक्वल की शूटिंग में व्यस्त नायक ने इस संदिग्ध रास्ते से कंपनी से पैसा प्राप्त किया।
कंपनी ने पिछले दो वर्षों में हवाला चैनल के माध्यम से एक वरिष्ठ और शीर्ष नायकों में से एक सहित अभिनेताओं को पारिश्रमिक का भुगतान किया, जो टॉलीवुड में शहर की चर्चा बन गया है।
कंपनी को मुंबई की एक कंपनी के जरिए विदेश से पैसा मिला। I-T टीमों ने पहचान की कि मुंबई की कंपनी को विदेशों से लगभग 700 करोड़ रुपये प्राप्त हुए और उसने पता लगाने से बचने के लिए फिल्म कंपनी को आगे स्थानांतरित करने के लिए इसे सात कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया। सूत्रों ने कहा कि I-T के अधिकारियों ने उस कंपनी के बारे में पूछताछ की, जिसने निवेश उद्देश्यों के लिए बड़ी रकम प्राप्त की थी और लेनदेन की जांच की थी। भारी मात्रा में धन के प्रवाह को उजागर करने से वे चौंक गए।
I-T अधिकारी अब अभिनेताओं के खातों और उनके व्यवसायों को देख रहे हैं क्योंकि उन्हें संदेह है कि छायादार चैनल के माध्यम से उन्हें जो पैसा मिला था, उसे वहां पार्क किया जा सकता था। सूत्रों ने कहा कि अधिकारी उन्हें मुंबई में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर सकते हैं।