तेलंगाना: TGCSB ने ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0’ में 208 म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

Hyderabad: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने 13 दिन के ऑपरेशन के दौरान कई साइबर क्राइम मामलों में म्यूल अकाउंट होल्डर के तौर पर काम करने वाले 208 लोगों को गिरफ्तार किया है, डायरेक्टर-जनरल शिखा गोयल ने मंगलवार को प्रेस रिलीज़ में कहा। ब्यूरो ने 25 फरवरी को ‘ऑपरेशन क्रैकडाउन 1.0’ चलाया, जिसमें साइबर फ्रॉड के पैसे भेजने के लिए इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक अकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए 137 बैंक ब्रांच में एक साथ 512 पुलिसवालों को तैनात किया गया।

उन्होंने देश भर से 9,451 फ्रॉड शिकायतों से जुड़े 1,888 संदिग्ध अकाउंट को वेरिफाई किया, जिसमें लगभग ₹100 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। डीजी गोयल ने कहा कि पुलिस ने 549 FIR दर्ज कीं, 626 संदिग्धों की पहचान की और 208 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 15 महिलाएं, सात स्टूडेंट, दो लेक्चरर, दो बैंक कर्मचारी और बिजली विभाग का एक सरकारी कर्मचारी शामिल थे। आरोपियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर और बिजनेसमैन से लेकर हेल्थकेयर वर्कर और दिहाड़ी मजदूर शामिल थे, जिनकी उम्र 19 से 45 साल के बीच थी। ज़्यादातर ने कथित तौर पर फ्रॉड करने वालों को हर ट्रांज़ैक्शन पर 5 परसेंट तक के कमीशन के लिए अपने अकाउंट इस्तेमाल करने दिए थे। पुलिस ने 63 मोबाइल फोन और 208 बैंक पासबुक और चेकबुक ज़ब्त किए।

ऑपरेशन पर काम कर रही पुलिस टीमों ने पाया कि कुछ अकाउंट होल्डर्स ने नकली पहचान, नकली KYC डॉक्यूमेंट और प्रॉक्सी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके वर्चुअल अकाउंट खोले थे। वारंगल में, एक आरोपी ने फ्रॉड की रकम को इधर-उधर करने के लिए अपने ही परिवार के सदस्यों के बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने अकाउंट होल्डर्स को भर्ती करने, SIM कार्ड अरेंज करने, ATM कार्ड और PIN इकट्ठा करने और कैश निकालने में तालमेल बिठाने में कथित तौर पर शामिल 52 मददगारों की भी पहचान की।

दो बैंक कर्मचारियों को गलत तरीके से अकाउंट खोलने और KYC प्रोसेस को बायपास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 19 ब्रांच में, हर ब्रांच में 20 से ज़्यादा म्यूल अकाउंट मिले। गोयल ने कहा, “क्योंकि कई अकाउंट दूसरे राज्यों से मिली फ्रॉड की शिकायतों से जुड़े थे, जिनका तेलंगाना में कोई सीधा शिकार नहीं था, इसलिए पुलिस ने BNS का सेक्शन 112 लगाया, जो ऑर्गनाइज़्ड क्राइम को बढ़ावा देने से जुड़ा है। यह देश में साइबर फ्रॉड के मामलों में इस नियम के पहले बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में से एक है। संबंधित राज्य की पुलिस को PT वारंट जारी करने और आगे की कार्रवाई के लिए बताया गया।” DG ने आगे कहा कि ब्यूरो ऐसे ऑपरेशन जारी रखेगा और चेतावनी दी कि दूसरों को बैंक अकाउंट इस्तेमाल करने देना, भले ही कमीशन के लिए हो, गैर-कानूनी है और इससे गिरफ्तारी हो सकती है। आगे की जांच चल रही है।