तेलंगाना उच्च न्यायालय ने कार्वी रियल्टी पर ईडी की रिट याचिका का निस्तारण किया

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक रिट अपील को खारिज कर दिया जिसमें एकल न्यायाधीश द्वारा कार्वी रियल्टी को ईडी के नोटिस का जवाब देने के लिए दिए गए दो महीने के समय पर सवाल उठाया गया था।

ईडी ने कार्वी रियल्टी को पीएमएलए (मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जब ईडी के वकील ने तर्क दिया था कि पीएमएलए अभियुक्तों के लिए ऐसा कोई समय नहीं देता है क्योंकि न्यायनिर्णय प्राधिकरण के भीतर एक निर्णय सुनाने का दायित्व है। ईडी अधिकारियों द्वारा की गई कुर्की पर 180 दिन।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति एन तुकारामजी की पीठ ने उनके विचार का विरोध किया और कहा कि अदालतों द्वारा दिए गए समय को 180 दिन की समय सीमा से बाहर रखा जा सकता है।

"इसके अलावा, एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए दो महीने भी अगले सप्ताह समाप्त हो रहे हैं। इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं है, "पीठ ने ईडी की अपील को खारिज करते हुए कहा।

कार्वी का विश्वासघात

नवंबर 2020 में, कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (KSBL) ने अपने पूल खाते से कथित रूप से निष्क्रिय खातों से सैकड़ों शेयर ले लिए। निष्क्रिय खाते वे खाते हैं जो कई वर्षों से निष्क्रिय हैं।

पीओए की मदद से, कार्वी ने शेयरों को ले लिया और उन्हें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडसबैंक इत्यादि जैसे बैंकों को सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। बैंकों से प्राप्त ऋण पैसा निष्क्रिय खातों में नहीं गया बल्कि इसके बजाय कार्वी के शेयरों में निवेश किया गया। ज़मीन जायदाद का कारोबार।

कार्वी ने बाजार के नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। इसने 95,000 से अधिक निष्क्रिय ग्राहक खातों में से 2,300 करोड़ रुपये की चूक की।

जब मामला प्रकाश में आया, तो सेबी ने कार्वी को कोई नया ग्राहक लेने और आगे व्यापार करने से रोक दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हरकत में आता है

जुलाई 2022 में, ईडी ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच में पीएमएलए, 2002 के तहत भूमि, भवन, शेयरधारिता, नकदी, विदेशी मुद्रा और 110 करोड़ रुपये के आभूषण के रूप में अतिरिक्त संपत्ति और अनंतिम रूप से संलग्न संपत्तियों की पहचान की। (केएसबीएल) और इसके अध्यक्ष कोमांदुर पार्थसारथी और अन्य।