Hyderabad हैदराबाद : GST इंटेलिजेंस, हैदराबाद ने एडसम एडवाइजरी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर पंकज कुमार को गिरफ्तार किया है। यह मामला 13,000 करोड़ रुपये के एक ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट के मामले में है, जो जुड़ी हुई फिनटेक कंपनियों की मदद से गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चला रहा था।
डायरेक्टरेट जनरल ऑफ GST इंटेलिजेंस, हैदराबाद जोनल यूनिट ने गुरुवार को कहा कि यह गिरफ्तारी ऑनलाइन गेमिंग जांच से जुड़ी एक
अहम बात है।
एडसम एडवाइजरी सर्विस फ्रॉड का पता लगाने और कस्टमर वेरिफिकेशन/डिजिटल KYC सर्विस देती है।
जांच के दौरान मिले सबूतों से 13,000 करोड़ रुपये के एक ऑर्गनाइज्ड सिंडिकेट की पहचान हुई है, जो पेमेंट एग्रीगेटर, पेमेंट गेटवे और थर्ड-पार्टी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर जैसी जुड़ी हुई फिनटेक कंपनियों की मदद से गैर-कानूनी ऑनलाइन गेमिंग वेबसाइट चला रहा था।
डायरेक्टरेट जनरल के मुताबिक, पंकज कुमार उन मास्टरमाइंड में से एक है जो RBI द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे पेमेंट गेटवे और बैंकिंग एग्रीगेटर के तौर पर मर्चेंट और शेल एंटिटी के फ्रॉड वाले KYC वेरिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है। (BAPA).
KYC वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए ज़िम्मेदार एक कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर, पंकज कुमार ओनरशिप और कंट्रोल स्ट्रक्चर के आधार पर कस्टमर्स का रिस्क प्रोफ़ाइल बनाने में नाकाम रहे, और ऑनलाइन गेमिंग से पैसे के फ्लो के लिए ज़रूरी UPI इंटीग्रेशन के लिए शेल एंटिटीज़ को ऑनबोर्ड करने में मदद की। रिलीज़ में कहा गया है कि वह उन बेनिफिशियरीज़ में से एक हैं जिन्हें एक ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट से हुए क्राइम से गैर-कानूनी कमाई मिली।
एक अनुमान के मुताबिक, 2025 में भारत में ऑनलाइन गेमिंग की ग्रॉस वैल्यूएशन लगभग USD 23 बिलियन (दो लाख करोड़) है। DGGI, हैदराबाद ने ऑनलाइन गेमिंग सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है, जिसमें उनसे जुड़ी फिनटेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, 100 करोड़ रुपये के बैंक अकाउंट फ्रीज करना और मास्टरमाइंड्स को गिरफ्तार करना शामिल है।
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