SC ने हीरा समूह की संपत्तियों से ED की कुर्की हटाई

हैदराबाद: सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को हाई-प्रोफाइल हीरा ग्रुप की संपत्तियों की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कुर्की को हटाने पर सहमत हो गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने एक निवेश धोखाधड़ी मामले में 78.63 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है, जिसमें नौहेरा शेख और अन्य को आरोपी बनाया गया है।

हीरा ग्रुप ने लगभग 400 करोड़ रुपये के दावों के खिलाफ निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए SC में 641 करोड़ रुपये का विवरण प्रस्तुत किया है।

दिसंबर के पहले हफ्ते में आए ऐतिहासिक फैसले पर हीरा ग्रुप की सीईओ डॉ नोहेरा शैक ने कहा, "यह शुद्ध हीरा के अलावा और कुछ नहीं है और हम आखिरकार सही साबित हुए हैं।"

इससे पहले 24 मार्च, 2022 को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था, "याचिकाकर्ता फिर से कहते हैं कि उन्हें तब तक कोई आपत्ति नहीं है जब तक कि संलग्न 87 संपत्तियों में से कोई भी पारदर्शी तरीके से और उचित बाजार मूल्य के अनुसार बेची जाती है और वे उस प्रक्रिया में SFIO की भी सहायता करें।"

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एसएफआईओ (गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय) को हीरा समूह मामले में निचली अदालत द्वारा जारी सभी मौजूदा और नए वारंटों से निपटने का काम सौंपा गया है, जो सीईओ नौहेरा शैक और हीरा समूह के लिए एक बड़ी राहत है।

SC की डिवीजन बेंच ने 10 नवंबर को अपने आदेश में कहा, 'FSL लैब की बात है, कहानी लगभग 4 साल पुरानी है लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है. एसएफआईओ ने एक बार फिर यह सुनिश्चित करने का मुद्दा उठाया है कि एफएसएल रिपोर्ट जारी करने को अंतिम रूप दिया जाए क्योंकि याचिकाकर्ताओं (एसएफआईओ) के अनुसार कर सलाहकार द्वारा व्यक्त की गई कुछ चुनौतियां कंप्यूटरों की जब्ती से उत्पन्न होती हैं और वही उनके पास पड़ी हैं। एफएसएल लैब।

न्यायमूर्ति एसके कौल ने कहा था, "सबूत खोजने के लिए दो साल का समय बहुत लंबा है। जाहिर है, तब हमारी सहानुभूति हीरा समूह के साथ होगी।"

नोहेरा शैक ने अपने निवेशकों को आश्वासन दिया कि उनके दावों को जल्द पूरा किया जाएगा। 87 में से एक संपत्ति सभी दावों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि एकल संपत्तियों की पहचान और मूल्यांकन 800 करोड़ रुपये था।

इससे पहले, उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने आदेश दिया, "किसी भी दावे को प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में 30 नवंबर 2022 तय करें, जिसके बाद यह माना जाएगा कि दावों को छोड़ दिया गया है/मौजूद नहीं है।"

कुछ नहीं बल्कि मेरे निवेशकों का विश्वास ही मेरा असली हीरा है, सीईओ नोहेरा शैक कहते हैं।

यह दोहराते हुए कि हीरा समूह एक ब्याज मुक्त व्यापार मॉडल का पालन करता है, नोहेरा शैक ने विस्तार से बताया कि टॉलीचौकी, हैदराबाद में प्रमुख संपत्ति की पेशकश करने का कदम अपने निवेशकों के विश्वास और विश्वास को बनाए रखना है।

ED बनाम हीरा ग्रुप का इतिहास

इससे पहले ईडी ने इसी मामले में 300 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थाई तौर पर कुर्क की थी।

2018 में, ईडी ने नोहेरा शेख और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिन्होंने निवेश पर अनुचित रूप से उच्च 36 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न के झूठे वादे के खिलाफ निवेश के रूप में जनता से 5,000 करोड़ रुपये से अधिक एकत्र किए थे, लेकिन यहां तक कि चुकाने में विफल रहे। मूल राशियाँ। इस प्रकार, उन्होंने हजारों निर्दोष निवेशकों को ठगा।

ईडी को पता चला कि शेख और उसके हीरा समूह की कंपनियों ने हैदराबाद के टॉलीचौकी में स्थित संपत्तियों की खरीद के लिए एक एसए बिल्डर्स और डेवलपर्स को 148 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे, लेकिन वास्तव में केवल 70 करोड़ रुपये की संपत्तियां ही पंजीकृत थीं, जो पहले हीरा समूह के हाथों कुर्क की गई थीं। .

शेष 78 करोड़ रुपये की धनराशि जो अपराध आय का हिस्सा थी, एसए बिल्डर्स और डेवलपर्स के पास रखी गई थी।

ईडी को यह भी पता चला है कि एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्राइवेट को 78 करोड़ रुपये से अधिक में से 41 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे। लिमिटेड और कोलकाता और शिलांग में 4 अन्य शेल संस्थाएं। इन सभी निधियों को अंततः सल्लारपुरिया सत्व समूह को ऋण के रूप में वापस भेज दिया गया।

ईडी ने नवंबर में बंगलौर में सल्लारपुरिया सत्व समूह के कार्यालय में तलाशी ली थी और उपरोक्त धन के निशान का पता लगाया था और बाद में अचल संपत्तियों और 78 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि को अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में संलग्न किया था।

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