पीएमएलए नोटिस का जवाब देने के लिए कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड को दो महीने का समय

हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के लक्ष्मण ने कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड (केएसबीएल) और नौ अन्य को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर अपना स्पष्टीकरण दाखिल करने के लिए दो महीने का समय दिया है। ) 2002। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि दोनों रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता आगे विस्तार की मांग नहीं करेंगे और अधिनियम की धारा 8 के उद्देश्य और विधायी मंशा को ध्यान में रखते हुए दो महीने की उक्त विस्तारित अवधि के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे। कि न्यायनिर्णयन प्रक्रिया समयबद्ध है।

हैदराबाद में सेंट्रल क्राइम स्टेशन (सीसीएस) ने केएसबीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ 2021 में कार्वी लिमिटेड और उसके निदेशक के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। उन पर धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में वर्गीकृत किए गए ऋणों को चुकाने में विफल रहने का आरोप है। ईडी ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत जांच शुरू की।

मामले के संबंध में दर्ज कई अतिरिक्त प्राथमिकी पर भी विचार किया गया। कार्वी ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सी पार्थसारथी को 19 अगस्त, 2021 से 25 मई, 2022 तक कई अपराधों के लिए हैदराबाद की चंचलगुडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

ईडी की जांच के अनुसार, 31 मार्च, 2020 तक केएसबीएल के खातों में बकाया ऋण 1,705.23 करोड़ रुपये था। केएसबीएल ने ग्राहकों के शेयरों को अपना होने का दावा करके बैंकों/वित्तीय संस्थानों से इन ऋणों को गैरकानूनी रूप से सुरक्षित किया। इसके अलावा, केएसबीएल ने पूरी तरह से चुकता ग्राहकों/जिन्होंने फर्म को कोई भुगतान नहीं किया था, के शेयरों को गैरकानूनी रूप से स्थानांतरित कर दिया और उन्हें बैंकों/वित्तीय संस्थानों के पास गिरवी रख दिया। यह केएसबीएल/याचिकाकर्ता को दी गई क्लाइंट की पावर ऑफ अटॉर्नी के खुलेआम दुरुपयोग की राशि है।