हैदराबाद पुलिस ने 712 करोड़ रुपये की चीनी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया, 9 गिरफ्तार

हैदराबाद पुलिस ने शनिवार को दावा किया कि उसने दुबई स्थित चीनी ऑपरेटरों द्वारा 712 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी का पता लगाया है और इस सिलसिले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया है।

हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद ने कहा कि नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है

मुंबई, लखनऊ, गुजरात और हैदराबाद से संबंध होने का संदेह था

दुबई और चीन से धोखेबाज।

पुलिस का मानना है कि गिरोह ने देश में भोले-भाले निवेशकों से 712 रुपये की धोखाधड़ी की और इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी के रूप में दुबई के रास्ते चीन भेज दिया।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रकम का एक हिस्सा एक आतंकी संगठन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्रिप्टो वॉलेट में भी ट्रांसफर किया गया था। पुलिस प्रमुख ने कहा कि चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय के साथ गहन जांच की जरूरत है, इसलिए मामले को केंद्र के संज्ञान में लाया जाएगा।

रैकेट का भंडाफोड़ करने वाली साइबर अपराध इकाई ने 17 मोबाइल फोन भी जब्त किए।

दो लैपटॉप, 22 सिम कार्ड, चार डेबिट कार्ड, 33 से संबंधित दस्तावेज

कंपनियां, तीन बैंक चेक बुक, 12 करेंसी नोट और चीनी युआन मुद्रा के 6 सिक्के और एक पासपोर्ट।

गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रकाश मूलचंदभाई प्रजापति, कुमार प्रजापति, नईमुद्दीन वहीदुद्दीन शेख, गगन कुमार सोनी, परवीज़ उर्फ ​​गुड्डू, शमीर खान, मोहम्मद मुनव्वर, शाह सुमैर और अरुल दास शामिल हैं।

जांच के दौरान निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हुआ जब हैदराबाद के एक निवासी ने साइबर अपराध पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसने धोखेबाजों के कारण 28 लाख रुपये खो दिए हैं। शिकायतकर्ता को टेलीग्राम ऐप के माध्यम से "रेट एंड रिव्यू" की अंशकालिक नौकरी की पेशकश की गई थी। उन्होंने इसे वास्तविक माना और उनकी वेबसाइट https://www.traveling-boost-99.com पर पंजीकृत किया।

प्रारंभ में उन्हें 5 कार्यों के एक सेट को 5 स्टार रेटिंग देने के लिए सरल कार्य दिए गए थे

1,000 रुपये की छोटी राशि लोड/निवेश करने पर उसने 866 रुपये का लाभ कमाया।

हर बार जब वह पैसा लोड/निवेश करता है तो उसकी निवेशित राशि एक ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो में प्रदर्शित होती है जो पैसे निवेश करने, पैसे निकालने, कार्य करने आदि जैसे विकल्प दिखाती है।

अगली बार उसे रेटिंग देने के लिए 30-30 कार्यों के 4 सेट दिए गए, जिसके लिए पीड़ित को शुरुआत में वॉलेट में पैसे भरने थे और फिर रेटिंग देनी थी।

पहले सेट में उन्होंने 25,000 रुपये लोड किए और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन पीड़ित को लाभ निकालने की अनुमति नहीं दी गई। जब पूछताछ की गई, तो उन्हें बताया गया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यों के सभी 4 सेट पूरे करने होंगे।

पीड़ित ने बाद के सेटों में अधिक रकम का निवेश किया। जब उसने चाहा

मुनाफा निकालने के लिए उनसे निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया।

जांच के दौरान यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये को 6 खातों में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम पर रखा गया खाता भी शामिल था और वहां से पैसा विभिन्न अन्य भारतीय बैंक खातों में स्थानांतरित किया गया था और अंत में दुबई में धोखाधड़ी वाले पैसे का उपयोग क्रिप्टो मुद्रा खरीदने के लिए किया गया था।

राधिका मार्केटिंग के नाम से अकाउंट हैदराबाद का मुनव्वर चला रहा था। जांच से पता चला कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश, जो सभी लखनऊ के निवासी हैं, के निर्देश पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गए थे।

उन्होंने कंपनियों के नाम पर 33 फर्जी कंपनियां और 61 खाते खोले

उसे मनीष को सौंप दिया। मनीष ने गगन को वेब डिजाइनिंग के लिए हायर किया था

कंपनियों और नईम को खाताधारकों के साथ समन्वय करना होगा। खाते खोलने के बाद उसने प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को खाते बेच दिए।

पुलिस के अनुसार, अहमदाबाद का रहने वाला प्रकाश प्रजापति चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये, केविन जून आदि से जुड़ा हुआ है। वह भारतीय बैंक खातों की आपूर्ति में चीनियों के साथ समन्वय कर रहा था और रिमोट एक्सेस ऐप्स के माध्यम से दुबई/चीन से इन खातों को संचालित करने के लिए ओटीपी साझा करता था।

पुलिस के अनुसार, चीनी मास्टरमाइंड कार्य आधारित निवेश धोखाधड़ी की इस पूरी प्रणाली को चला रहे थे। वे ही ये घोटाले चला रहे हैं और पीड़ितों को टेलीग्राम पर संदेश भेजकर लुभाते हैं।

धोखाधड़ी को प्राथमिक शेल/म्यूल बैंक खातों में जमा किया गया था, जो प्रकाश प्रजापति द्वारा आपूर्ति की गई थी, अपराध की आय को छिपाने के लिए कुछ माध्यमिक बैंक खातों में जमा की गई थी। अंततः इसे चीनियों के पास भेज दिया गया।

प्रकाश प्रजापति अपने अन्य साथियों आरिफ, अनस, खान के साथ समन्वय कर रहा था

भाई, पीयूष और शैलेश आदि जो मुंबई के निवासी हैं, धोखाधड़ी से अर्जित भारतीय रुपयों को यूएसडीटी (क्रिप्टो) में परिवर्तित करने और उसे चीनी में स्थानांतरित करने के लिए दुबई में बस गए। इन खातों में प्रत्येक धोखाधड़ी वाले लेनदेन के लिए प्रकाश प्रजापति को 2-3 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया जाता था।

पुलिस ने पाया कि प्रकाश प्रजापति अपने कमीशन का एक हिस्सा हवाला के माध्यम से कुमार प्रजापति की मदद से खाता आपूर्तिकर्ताओं को देने के लिए स्थानांतरित कर रहा था और वह इलेक्ट्रिक बाइक आयात करके चीन से एक बड़ा हिस्सा हासिल कर रहा था।

पुलिस ने पाया कि प्रकाश प्रजापति USDT या TRON में अपने कमीशन का भुगतान प्राप्त करने के लिए ट्रॉन कॉइन वॉलेट पते का उपयोग कर रहा है। ये क्रिप्टो वाले