हैदराबाद पुलिस ने चीनी जालसाजों द्वारा संचालित 712 करोड़ रुपये की बड़ी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया

हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद से नौ धोखेबाजों को गिरफ्तार करके एक बड़ी निवेश धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया है, जो अंशकालिक नौकरियों की पेशकश करके निर्दोष लोगों को धोखा देने में शामिल थे। हैरानी की बात यह है कि धोखाधड़ी की गई रकम 712 करोड़ रुपये से अधिक पाई गई, जो शेल कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से चीन और दुबई भेजी गई थी। पुलिस जांच तब सामने आई जब हैदराबाद के चिक्कड़पल्ली इलाके के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसे टेलीग्राम ऐप के माध्यम से "रेट और समीक्षा" की अंशकालिक नौकरी की पेशकश की गई थी। आरोपियों ने उसे शुरू में साधारण काम देने और छोटे निवेश पर मुनाफा देने का लालच दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने शुरुआत में 1000 रुपये की छोटी राशि का निवेश किया और लाभ के रूप में 866 रुपये कमाए।

पीड़ित ने अपनी शिकायत में कहा कि हर बार पैसा निवेश करने के बाद निवेश की गई राशि ऑनलाइन वॉलेट की तरह एक विंडो पर प्रदर्शित होती थी, जिसमें पैसा निवेश करने, पैसा निकालने और कार्य करने जैसे विकल्प दिखते थे। प्रारंभ में उन्हें 1000 रुपये की छोटी राशि का निवेश करके 5 कार्यों के एक सेट को 5-स्टार रेटिंग देने के लिए सरल कार्य दिए गए थे। दूसरी बार, उन्हें रेटिंग देने के लिए 30 कार्यों के 4 सेट दिए गए थे, जिसके लिए पीड़ित को शुरुआत में पैसे लगाने की आवश्यकता थी और फिर उसे रेटिंग देने की अनुमति दी गई थी। पहले सेट में, उन्होंने अपने वॉलेट के माध्यम से 25,000 रुपये का निवेश किया और वेबसाइट पर 20,000 रुपये का लाभ कमाया, लेकिन उन्हें लाभ निकालने की अनुमति नहीं थी।

धोखाधड़ी से प्राप्त नकदी को चीन और दुबई में स्थानांतरित किया गया

जब पीड़ित ने उनसे इस बारे में सवाल किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि लाभ प्राप्त करने के लिए उन्हें सभी 4 कार्यों को पूरा करना होगा। जिसके बाद, वह दूसरे और तीसरे सेट के साथ आगे बढ़े। उन्हें क्रमशः 1 लाख रुपये और 2 लाख रुपये की बड़ी रकम निवेश करने के लिए कहा गया था। उसने रकम निवेश करने के बाद कार्य को अंजाम दिया, जिसके बाद उसके ऑनलाइन धोखाधड़ी वाले वॉलेट में मुनाफा दिखाया गया। इसके अलावा, चौथे सेट में उन्होंने प्रीमियम कार्य पेश किए जिसके लिए उन्हें लगभग 25 लाख रुपये का निवेश करना पड़ा। पीड़ित ने राशि का निवेश करके कार्य पूरा किया और सोचा कि अब वह लाभ निकाल सकता है, लेकिन जैसे ही वह राशि निकालने के लिए आगे बढ़ा, उसे जमा राशि सहित कुल राशि वापस पाने के लिए निकासी शुल्क के रूप में 17 लाख रुपये और देने के लिए कहा गया। तब उसे पता चला कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है और उसने 28 लाख रुपये गंवा दिए हैं।

शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान, यह पाया गया कि पीड़ित द्वारा खोए गए 28 लाख रुपये छह विभिन्न खातों में स्थानांतरित किए गए थे, जिसमें राधिका मार्केटिंग के नाम का एक खाता भी शामिल था। इसके अलावा, यह पाया गया कि विभिन्न भारतीय बैंकों के माध्यम से उक्त राशि अंततः दुबई भेजी गई, जहां इसका उपयोग क्रिप्टो मुद्रा खरीदने के लिए किया गया था।

जांच के दौरान, राधिका मार्केटिंग के नाम से खाते का विश्लेषण किया जा रहा था, जिसे मोहम्मद मुनव्वर द्वारा संचालित किया जाना पाया गया। पूछताछ के दौरान, यह पाया गया कि वह अरुल दास, शाह सुमैर और शमीर खान के साथ मनीष, विकास और राजेश के निर्देश पर प्रति खाता 2 लाख रुपये की पेशकश के साथ शेल कंपनियों के नाम पर बैंक खाते खोलने के लिए लखनऊ गए थे। जिसके बाद, उन्होंने 33 फर्जी कंपनियां और 61 बैंक खाते खोले और उन्हें मनीष को सौंप दिया।

इस रैकेट के पीछे चीनी मास्टरमाइंड हैं

दूसरी ओर, मनीष ने गगन और नईम की मदद से खाताधारकों के साथ समन्वय किया और खातों को प्रकाश प्रजापति के सहयोगी कुमार प्रजापति को बेच दिया, जो चीनी ली लू गुआंगज़ौ, नान ये और केविन जून से जुड़ा था। प्रकाश चीनियों के साथ समन्वय करता था और उन्हें भारतीय बैंक खाते प्रदान करता था और रिमोट एक्सेस ऐप COOLTECH और AIRDROID के माध्यम से दुबई और चीन से खातों के संचालन के लिए ओटीपी साझा करता था।

इसके अलावा, ये चीनी मास्टरमाइंड कार्य-आधारित निवेश धोखाधड़ी की इस पूरी प्रणाली के माध्यम से लोगों को धोखा देते थे। इन खातों में प्रत्येक फर्जी लेनदेन के लिए आरोपी प्रकाश प्रजापति को कमीशन के रूप में 2-3 प्रतिशत का भुगतान किया जाता था। जांच में पता चला कि प्रकाश प्रजापति ने चीनियों को 65 से ज्यादा खाते मुहैया कराए हैं, जिनमें 128 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ है. जिन अन्य खातों के जरिए इस बेहिसाबी नकदी को बिटकॉइन में बदला गया है, उनमें 584 करोड़ रुपये की रकम है। इसका मतलब है कि अब तक इन जालसाजों द्वारा उड़ाई गई कुल रकम 712 करोड़ रुपये से अधिक है।