मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हैदराबाद का जौहरी ईडी के सामने पेश हुआ

हैदराबाद: एमबीएस ज्वैलर्स के मालिकों में से एक सुकेश गुप्ता मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों के सामने पेश हुए. जौहरी यहां एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय में ईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुआ।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सोमवार को गुप्ता को ईडी के समक्ष पेश होने और उनके द्वारा दी गई जानकारी पर सवालों के जवाब देने का निर्देश दिया था। अदालत ने ईडी की कार्यवाही पर और रोक लगाने से इनकार कर दिया था। अदालत ने पहले ईडी के मामले पर रोक लगा दी थी और एक वरिष्ठ वकील को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था।

केंद्रीय एजेंसी ने 2014 में सीबीआई द्वारा दायर एक प्राथमिकी के आधार पर गुप्ता के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें स्वर्ण आयात योजना के संचालन प्रावधानों में उनके द्वारा की गई कथित अनियमितताएं थीं।

गुप्ता ने योजना के प्रावधानों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम धातु खनिज व्यापार निगम (एमएमटीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया था। उसने कथित तौर पर एमएमटीसी लिमिटेड से विदेशी मुद्रा स्थिति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पांच प्रतिशत कर का भुगतान किए बिना सोना प्राप्त किया। एजेंसी ने कथित तौर पर ग्राहकों को आभूषणों की बिक्री से संबंधित नकली चालान और वाउचर की पहचान की।

ईडी ने उनके बैंक लेनदेन की जांच की और कथित तौर पर पाया कि उन्होंने बैंकों में विमुद्रीकृत मुद्रा जमा की और उन्हें नए नोटों के लिए बदल दिया। एमबीएस ज्वैलर्स और अन्य सहयोगी कंपनियों द्वारा एमएमटीसी के अधिकारियों की मिलीभगत से सोना खरीदने में कथित अनियमितताओं के कारण कथित तौर पर एमएमटीसी को ब्याज सहित 504 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ।

अगस्त 2021 में ईडी ने पीएमएलए के तहत एमबीएस ज्वैलर्स, एमबीएस इम्पेक्स और समूह की अन्य संस्थाओं की 363.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

एमएमटीसी को धोखा देने के लिए सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ एसीबी और सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर यह कार्रवाई की गई। सीबीआई ने 2014 में चार्जशीट दाखिल की थी।

पिछले साल अक्टूबर में ईडी ने एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में तलाशी के बाद सुकेश गुप्ता को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने 149.10 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 1.96 करोड़ रुपये की राशि जब्त की थी।