बैंक धोखाधड़ी के मामले में पीएनबी के पूर्व एजीएम को 5 साल सश्रम कारावास की सजा

हैदराबाद: हैदराबाद की एक विशेष सीबीआई अदालत ने यहां बंजारा हिल्स शाखा के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के एक पूर्व सहायक महाप्रबंधक (एजीएम) सहित चार लोगों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 53.82 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

अदालत ने पीएनबी के तत्कालीन एजीएम आरपी गर्ग, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन एमडी जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सुधीर भूरारिया और मनीष भूरारिया को 75,000 रुपये के जुर्माने के साथ जेल की सजा सुनाई।

सीबीआई द्वारा मंगलवार को जारी बयान के मुताबिक, अदालत ने निजी कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

सीबीआई ने 19 फरवरी, 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके निदेशकों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी करने और पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया था।

सीबीआई ने 19 फरवरी 2016 को शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड गगनपहाड़, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना और इसके निदेशकों के खिलाफ कथित रूप से बैंक धोखाधड़ी करने और रुपये का नुकसान करने के लिए मामला दर्ज किया था। पंजाब नेशनल बैंक को 53.82 करोड़।

आरोपी ने कथित तौर पर बैंक को झूठे बयान, दस्तावेज और जानकारी पेश की, जिसमें शेयर आवेदन राशि, क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए झूठे स्टॉक स्टेटमेंट और गलत जानकारी के साथ ऑडिटेड बैलेंस शीट शामिल हैं।

ऐसा आगे आरोप था कि प्रासंगिक अवधि के दौरान, अभियुक्त ने चार साख पत्र खोले, और साख पत्र की शर्तें एक समान नहीं थीं।

तत्कालीन एजीएम ने चालान और पुष्टिकरण पत्रों की राशि में अंतर की जांच नहीं की थी, जिसके परिणामस्वरूप बैंक द्वारा उधारकर्ता को अधिक भुगतान किया गया था।

आरोपी एजीएम ने आईबीए द्वारा अनुमोदित ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से माल परिवहन की शर्त भी नहीं लगाई थी और आरोपी को लॉरी रसीद जमा करने की अनुमति दी थी जहां ट्रांसपोर्टर आईबीए की अनुमोदित सूची में नहीं था।

इसके अलावा, उन्होंने स्वीकृति प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एलसी नियमों और शर्तों में संशोधन किया था, जिससे प्रत्यायोजित शक्तियों से अधिक हो गया।

जांच के बाद, 23 सितंबर 2016 को हैदराबाद में नामित अदालत के समक्ष पंजाब नेशनल बैंक, शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सहायक महाप्रबंधक आर.पी. गर्ग, इसके एमडी और अन्य सहित छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।

शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड के तत्कालीन सीएमडी का निधन हो गया था, और उनके खिलाफ मामला ट्रायल कोर्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया था।

बयान में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने उक्त आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें दोषी ठहराया।