साहिती इन्फ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी कथित संलिप्तता के लिए सत्तारूढ़ पार्टी के दो विधायक और इतनी ही संख्या में एमएलसी, सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं के अलावा, अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच के दायरे में हैं।
ईडी पहले ही कंपनी के खिलाफ दूसरे प्लेटफॉर्म पर फंड डायवर्ट करने की संभावित साजिश का मामला दर्ज कर चुका है।
जांच एजेंसी साहिती इंफ्राटेक के खिलाफ सेंट्रल क्राइम स्टेशन में दायर एक मामले के आधार पर कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जिसकी कंपनी के शेयरों, सांसदों और अन्य टीआरएस नेताओं ने ऑफलाइन अधिग्रहण किया था।
सूत्रों ने यह भी संकेत दिया कि एमएलसी और विधायकों ने साहिती इंफ्राटेक के सीईओ बौदती लक्ष्मी नारायण को उनकी परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी दिलाने में मदद की, और अन्य दो विधायक वे थे जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था।
सूत्रों के अनुसार, समूह के प्रबंध निदेशक ने साहिती श्रावणी एलीट अमीनपुर में प्री-लॉन्च योजना के तहत 900 करोड़ रुपये एकत्र किए और ईडी को कंपनी के लेन-देन में कई अनियमितताएं मिलीं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन था। सूत्रों ने कहा कि कंपनी ने राजनीतिक दलों को कुछ फंड दान करने के अलावा अन्य फर्मों को फंड डायवर्ट किया।
ईडी ने सांगारेड्डी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय को पत्र लिखकर साहिती इंफ्राटेक द्वारा निष्पादित बिक्री कार्यों का विवरण मांगा और उन्हें यह भी सूचित किया कि वे उस भूमि के हस्तांतरण को दर्ज न करें जो उसके रडार पर है।
साहिती इंफ्राटेक मामला: ईडी विधायकों, एमएलसी को तलब करेगा
ईडी के दखल के बाद एमएलसी और विधायक, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल हैं, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे क्या होने वाला है। जांच एजेंसी उन्हें अगले पखवाड़े में उनके सामने पेश होने के लिए समन कर सकती है।
ईडी के अधिकारियों ने पाया है कि कंपनी से करोड़ों रुपये संदिग्ध खातों में स्थानांतरित किए गए थे। उन्हें शक है कि यह पैसा कंपनी के ग्राहकों का है। पिछले तीन महीनों के दौरान, ईडी ने फेमा और पीएमएलए उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित किया, और अब उसकी निगाहें साहित्य इंफ्रा पर टिकी हैं, जो राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई है।
हाल के दिनों में, बीसी कल्याण मंत्री गंगुला कमलाकर, राज्यसभा सदस्य वद्दीराजू रवि चंद्रा, एमएलसी एल रमना, पशुपालन मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र और महेश कुमार सहित सत्तारूढ़ टीआरएस के नेताओं ने फेमा और पीएमएलए उल्लंघनों से संबंधित ईडी की पूछताछ का सामना किया है।
नेताओं ने सुरक्षित निकासी में मदद की: स्रोत
सूत्रों ने कहा कि एमएलसी और विधायकों ने साहिती इंफ्राटेक के सीईओ बूदाती लक्ष्मी नारायण को उनकी परियोजनाओं के लिए आवश्यक मंजूरी दिलाने में मदद की। ईडी ने सांगारेड्डी सब-रजिस्ट्रार के कार्यालय को पत्र लिखकर साहिती इंफ्राटेक द्वारा निष्पादित बिक्री कार्यों का विवरण मांगा और उन्हें यह भी सूचित किया कि वे उस भूमि के हस्तांतरण को पंजीकृत न करें जो उसके रडार के अधीन है।