ED ने धोखाधड़ी से जुड़ी प्रॉपर्टी फर्मों पर छापेमारी के बाद हैदराबाद में 6.15 करोड़ रुपये जब्त किए

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय की हैदराबाद क्षेत्रीय इकाई ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स सीएसके रियलटर्स लिमिटेड, मेसर्स सिंह मेंशन प्राइवेट लिमिटेड, सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल से संबंधित हैदराबाद में दो परिसरों पर तलाशी ली। ईडी सूत्रों के अनुसार, सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल के परिसरों पर की गई तलाशी में 5.42 करोड़ रुपये मूल्य के आभूषण और सोना-चांदी तथा 72.75 लाख रुपये की बेहिसाब नकदी जब्त की गई। जब्त की गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 6.15 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, संदिग्ध और बेहिसाब नकदी लेनदेन, संपत्ति के दस्तावेज आदि को इंगित करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। एजेंसी ने मेसर्स SIVIPL, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ IPC, 1860 के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो मेसर्स SIVIPL और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्ट्स के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर की गई थी।

मेसर्स SIVIPL, लक्ष्मीनारायण और अन्य ने कथित तौर पर आवासीय परिसरों के संभावित खरीदारों से भारी मात्रा में राशि एकत्र की, लेकिन फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रहे। ईडी की जांच में पता चला कि SIVIPL के पास आवश्यक वैधानिक अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था। जांच में पता चला कि मेसर्स SIVIPL ने साहिती समूह द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से घर खरीदारों से अग्रिम राशि लेकर 842.15 करोड़ रुपये कमाए। इसमें से 216.91 करोड़ रुपये घर खरीदने वालों से नकद में वसूले गए, जो कभी खातों में दर्ज नहीं हुए और मेसर्स SIVIPL के प्रमोटरों/निदेशकों ने अपने निजी इस्तेमाल के लिए इसे छिपा लिया।

बिना किसी वास्तविक कारोबार के फर्जी बैंकिंग लेनदेन करके मेसर्स SIVIPL के फंड को संबंधित और साथ ही असंबंधित संस्थाओं/व्यक्तियों में डायवर्ट करके अपराध की आय को हड़प लिया गया। जांच के दौरान पाया गया कि सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित अग्रवाल की कंपनियों ने मेसर्स SIVIPL के साथ 20 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के उच्च मूल्य के लेनदेन किए और संपत्तियों की बिक्री और खरीद में शामिल रहीं। सुरेश कुमार अग्रवाल और रक्षित समन के जवाब में अदालत में पेश नहीं हुए और अपेक्षित दस्तावेज जमा नहीं किए, जिससे चल रही जांच में सहयोग नहीं मिला।

इस मामले में ईडी ने पहले 161.5 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

इसके बाद मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक बी लक्ष्मीनारायण को हिरासत में लिया गया।