ईडी ने फेमा उल्लंघन के लिए हैदराबाद स्थित फर्म के 16 करोड़ रुपये जब्त किए
प्रवर्तन निदेशालय ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट-1999 के प्रावधानों के तहत हैदराबाद स्थित अल्फाजियो (इंडिया) के 16 करोड़ रुपये जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक, ईडी ने यह जानने के बाद कार्रवाई की कि कंपनी ने फेमा नियमों के उल्लंघन में यूएई में कुछ फंड ट्रांसफर और पार्क किए हैं।
Alphageo भारत और अन्य देशों में विभिन्न तेल अन्वेषण कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करता है। ईडी के मुताबिक, एक हवाला ऑपरेटर-कम-चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव सक्सेना की भूमिका की पहचान की गई थी। उनकी कंपनी 'मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी' ने कथित तौर पर विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा के लिए उपकरण के लिए भुगतान प्राप्त किया।
ईडी ने एक विज्ञप्ति में कहा, "आयात बिलों के ओवर-इनवॉइसिंग के माध्यम से अल्फाजियो ने फेमा अधिनियम 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में अल्फाजियो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनेश अल्ला के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के खाते में धनराशि जमा की है। जांच से पता चला कि फेमा-1999 की धारा 4 के उल्लंघन में 25,34,628 अमेरिकी डॉलर की राशि भारत के बाहर रखी गई थी। ईडी सूत्रों के अनुसार, आगे की जांच जारी है।