ईडी ने FFMC पर छापेमारी की, उल्लंघन के लिए कई दुकानों पर मामला दर्ज किया

Hyderabad.हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद की टीम ने हाल ही में विभिन्न पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) फर्मों पर छापेमारी की और उन पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से बिना किसी वैध लाइसेंस के अवैध रूप से संचालन करने का आरोप लगाया। ये छापेमारी 16 अक्टूबर को प्रिज्म फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, गरुड़ फॉरेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, श्री विमल नाथ फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड, विक्ट्री फॉरेक्स एंड ट्रैवल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और डिजिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर की गई। इससे पहले, आरबीआई हैदराबाद ने ऐसे पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स फर्मों का निरीक्षण किया था और कई अनियमितताएँ पाई थीं, जैसे बिना संबंधित यात्रा टिकटों के केवाईसी दस्तावेज़, झूठे यात्री नाम, जाली उड़ान टिकट, उड़ानों की तारीखों और उड़ान संख्याओं में हेरफेर, ग्राहकों के हस्ताक्षरों में बेमेल, आदि।

इसके अलावा, एक ही यात्रा टिकट की कई प्रतियाँ बरामद की गईं जिनमें प्रमुख विवरण जाली थे। बिक्री ज़्यादातर इंडोनेशिया, मालदीव, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे सामान्य गंतव्यों की यात्रा के बदले दिखाई गई थी जहाँ वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती है। आरबीआई निरीक्षण के परिणामस्वरूप, जून-जुलाई 2025 में एफएफएमसी द्वारा आरबीआई लाइसेंस वापस कर दिए गए। ईडी की जाँच से पता चला कि आरबीआई लाइसेंस वापस करने के बाद भी, कुछ एफएफएमसी अपने परिसरों में जाली आरबीआई लाइसेंस प्रदर्शित करते हुए, अवैध मुद्रा विनिमय व्यवसाय में लगे हुए थे। तलाशी के परिणामस्वरूप, अवैध विदेशी मुद्रा लेनदेन के रिकॉर्ड वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप बरामद हुए। तलाशी के दौरान 11.9 लाख रुपये की बेहिसाबी भारतीय मुद्रा और 26.77 लाख रुपये के बराबर विभिन्न मूल्यवर्गों में विभिन्न देशों की विदेशी मुद्रा भी ज़ब्त की गई। जाँच ​​जारी है।