ईडी ने हैदराबाद में ब्राइटकॉम ग्रुप पर छापा मारा, नकदी, सोना, सर्राफा बरामद

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने ब्राइटकॉम समूह से जुड़े विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) उल्लंघन मामले में हैदराबाद में पांच स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें 3.30 करोड़ रुपये नकद और सोना बरामद हुआ। 9.30 करोड़ रुपये के आभूषण और सर्राफा।

तलाशी अभियान ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड के कार्यालयों में चलाया गया; कंपनी के सीईओ एम. सुरेश रेड्डी और सीएफओ एस.एल.एन. के आवास। राजू; और कंपनी के ऑडिटर पी. मुरली मोहना राव का घर और कार्यालय।

तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। राव के आवास से बेहिसाब नकदी, सोने के आभूषण और सर्राफा जब्त किए गए।

ईडी ने विदेश में अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से ब्राइटकॉम समूह द्वारा 868.30 करोड़ रुपये की संपत्ति की हानि के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा की जा रही जांच के आधार पर फेमा जांच शुरू की।

ईडी की पूछताछ में ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड द्वारा फेमा के प्रावधानों के कई उल्लंघनों का खुलासा हुआ।

यह पता चला कि ब्राइटकॉम ने स्वयं सहायक कंपनियों और नाली संस्थाओं के माध्यम से राउंड-ट्रिपिंग फंड द्वारा तरजीही मुद्दों को वित्तपोषित किया; ब्राइटकॉम ने सेबी को 'जाली और मनगढ़ंत बैंक विवरण' प्रदान करके तरजीही शेयरों के लिए पूरा भुगतान प्राप्त करने का झूठा दावा किया।

"सहायक कंपनियों को दिए गए ऋण के रूप में दिए गए तीन सौ करोड़ रुपये से अधिक की रकम आंशिक रूप से निकाल ली गई या उसका कोई हिसाब-किताब नहीं रखा गया। वैधानिक लेखा परीक्षक, पी मुरली एंड कंपनी और पीसीएन एंड एसोसिएट्स (पी मुरली एंड कंपनी की संबंधित इकाई), स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करने में विफल रहे। धोखाधड़ी, कंपनी के प्रबंधन के साथ मिलीभगत, “ईडी ने कहा।

मामले की आगे की जांच जारी है।