Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) के अनुसार, एग्री गोल्ड ग्रुप ने घोर वित्तीय अनियमितताओं में लिप्त फर्मों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। संदिग्ध सूची में अगला नाम ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) और नोहेरा शेख की अध्यक्षता वाले हीरा ग्रुप का है। ईडी के अधिकारी, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मामलों की जांच कर रहे हैं, ने उन हाई-प्रोफाइल मामलों को गंभीरता से लिया है, जिनमें लाखों ग्राहकों को ठगा गया है। कुछ साल पहले एग्री गोल्ड के खिलाफ जमाकर्ताओं द्वारा कई शिकायतें दर्ज की गई थीं। समूह ने उच्च रिटर्न या आवासीय भूखंड का वादा करके रियल एस्टेट निवेश के नाम पर लगभग 19 लाख ग्राहकों और 32 लाख खाताधारकों से जमा राशि एकत्र की। ईडी की जांच से पता चला कि एग्री गोल्ड समूह ने 130 से अधिक कंपनियों को शुरू करके रियल एस्टेट व्यवसाय की आड़ में एक धोखाधड़ी सामूहिक निवेश योजना चलाई। हजारों कमीशन एजेंटों का उपयोग करके, कंपनी ने 32 लाख से अधिक निवेशकों से 6,380 करोड़ रुपये एकत्र किए।
जांच के दौरान, ईडी ने 4,141.33 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कीं। इसी तरह, ईडी अधिकारियों ने पाया कि ट्रांसस्ट्रॉय इंडिया लिमिटेड (टीआईएल) और इसके प्रमोटरों ने अपनी स्वयं की संबद्ध संस्थाओं और शेल संस्थाओं के साथ फर्जी बिक्री और खरीद लेनदेन की मदद से बढ़े हुए टर्नओवर दिखाए और क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। उन्होंने समायोजित ऋण पत्र खोलकर धोखाधड़ी से धन को डायवर्ट किया और बैंकों के एक संघ को 5,115 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का नुकसान पहुंचाया। कंपनी का स्वामित्व तेलुगु देशम नेता रायपति संबाशिव राव और उनके परिवार के पास है। इस बीच, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज और इसके प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख ने भोले-भाले लोगों को धोखा दिया और असामान्य 36 प्रतिशत वार्षिक रिटर्न का वादा करके हजारों करोड़ रुपये एकत्र किए। ईडी ने हीरा ग्रुप की 400 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की हैं और हाल ही में उन संपत्तियों की नीलामी करने और अपने ग्राहकों को न्याय दिलाने के लिए अधिसूचना जारी की है।
इसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उनकी नीलामी का आह्वान किया है। एजेंसी ने मुसद्दीलाल ज्वैलर्स और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 79.20 करोड़ रुपये की संपत्ति वापस दिलाने में भी मदद की थी। इन पर नोटबंदी के दौरान 111 करोड़ रुपये के नोट बदलने में अनियमितताएं करने का आरोप है। बॉक्स: ईडी के मामले 7 नवंबर, 2024: ईडी ने एग्री गोल्ड ग्रुप के खिलाफ पीएमएलए के तहत एक पूरक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा और अंडमान और निकोबार सहित कई राज्यों में पुलिस ने ग्रुप के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कीं। 13 नवंबर: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद हीरा ग्रुप के वास्तविक निवेशकों को संपत्ति वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू की। सर्वोच्च न्यायालय ने फर्म की प्रबंध निदेशक नोहेरा शेख को तीन महीने के भीतर ईडी के पास 25 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।
12 दिसंबर: ईडी ने साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया (एसआईवीआईपीएल) और इसके प्रबंध निदेशक बी. लक्ष्मीनारायण के खिलाफ अदालत में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की, जिसमें साहिती समूह द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में इन्वेंट्री की बिक्री के झूठे बहाने से घर खरीदारों से 842.15 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित करने का आरोप लगाया गया। 4 मार्च, 2025: ईडी ने एमबीएस ज्वैलर्स, एमबीएस ज्वैलर्स और मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वैल्स (इंडिया) के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसमें एमएमटीसी से खरीदार ऋण के आधार पर सोने की बुलियन प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा स्थिति को खुला रखा गया, जिसके कारण अतिरिक्त पांच प्रतिशत मार्जिन मनी का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण एमएमटीसी को 549.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।