HYDERABAD हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय Enforcement Directorate (ईडी) की हैदराबाद इकाई ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत रांची एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आरईएल), मधुकॉन प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, मधुकॉन टोल हाईवे लिमिटेड, मधुकॉन इंफ्रा लिमिटेड और अन्य के खिलाफ हैदराबाद के विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है।
अदालत ने 31 अगस्त, 2024 को पीसी का संज्ञान लिया। ईडी ने सीबीआई एसीबी, रांची द्वारा आरईएल और उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई ने आरईएल और अन्य के खिलाफ सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश, रांची के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। एफआईआर और आरोप पत्र के अनुसार, एनएचएआई ने रांची-रारगांव-जमशेदपुर खंड पर एनएच-33 फोर-लेनिंग परियोजना मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड को दी थी।
समूह ने परियोजना को निष्पादित करने के लिए आरईएल के साथ एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) को शामिल किया। मधुकॉन प्रोजेक्ट लिमिटेड परियोजना का इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) ठेकेदार था। हालांकि, मधुकॉन समूह पूरी ऋण राशि प्राप्त करने के बावजूद परियोजना को पूरा नहीं कर सका और बाद में, झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर अनुबंध समाप्त कर दिया गया और एक प्राथमिकी दर्ज की गई। ईडी की जांच में पता चला कि आरईएल ने केनरा बैंक के नेतृत्व वाले बैंकों के एक संघ से 1,030 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। हालांकि, समूह ने पूरी ऋण राशि का उपयोग बताए गए उद्देश्य के लिए नहीं किया और इसे अपनी संबद्ध संस्थाओं में डायवर्ट कर दिया और अपनी संबंधित शेल संस्थाओं को फर्जी काम देकर ऋण भी निकाल लिया।
जमीनी स्तर पर काम प्रभावित हुआ और पूरी ऋण राशि Loan Amount निकाले जाने के बावजूद पूरा नहीं हो सका। आखिरकार, मधुकॉन समूह ऋण चुका नहीं सका और ऋण खाता एनपीए में बदल गया। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि ऋण राशि को समूह द्वारा नियंत्रित उप-ठेकेदारों और शेल संस्थाओं में डायवर्ट किया गया था। हालांकि, इन उप-ठेकेदारों ने कोई काम नहीं किया, उनके पास पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं थी और वे आंध्र और तेलंगाना में स्थित थे, जबकि परियोजना झारखंड में थी। ईडी ने अपनी जांच के दौरान 365.78 करोड़ रुपये के डायवर्जन की पहचान की।