Hyderabad: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहर और उसके आसपास के 10 स्थानों पर छापेमारी की, जिसकी जांच मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई, पटनचेरु के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की जा रही है। ईडी अधिकारियों ने मामले में बीआरएस विधायक के घर पर भी छापेमारी की।
अधिकारियों के अनुसार, फर्म के मालिक गुडेम मधुसूदन रेड्डी, BRS MLA Gudem Mahipal Reddy और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की गई। ईडी अधिकारियों ने मेसर्स संतोष सैंड एंड ग्रेनाइट सप्लाई, गुडेम मधुसूदन रेड्डी की स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
आरोपी फर्म को कथित तौर पर खदान पट्टे की अनुमति वाले क्षेत्र के भीतर 11,98,743 सीबीएम निर्माण पत्थर और सड़क धातु की अतिरिक्त मात्रा का उत्खनन और परिवहन करते पाया गया और अनुमत क्षेत्र (अतिक्रमित सरकारी भूमि 4.37 हेक्टेयर) से परे 10,11,672 सीबीएम सामग्री का उत्खनन और परिवहन किया गया। ईडी अधिकारियों ने कहा, "इस प्रक्रिया में, आरोपियों ने अवैध रूप से उत्खनन की गई सामग्री की बिक्री से लगभग 300 करोड़ रुपये की अवैध कमाई की और सरकार को देय 39.08 करोड़ रुपये की रॉयल्टी राशि भी चुरा ली।"
ईडी की जांच में पता चला कि अवैध रूप से उत्खनन की गई सामग्री की बिक्री से प्राप्त आय को जानबूझकर बैंकिंग लेनदेन और खातों की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था और संदेह है कि लेनदेन नकद में किए गए थे। ईडी की आगे की जांच में पता चला कि नकदी के रूप में अपराध की आय को आरोपियों द्वारा लूटा गया और रियल एस्टेट और अन्य गतिविधियों में निवेश किया गया। तलाशी अभियान के दौरान 19 लाख रुपये की बेहिसाबी नकदी जब्त की गई, साथ ही बड़ी संख्या में संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किए गए, जो असंबंधित व्यक्तियों के नाम पर हैं, जिनके बारे में संदेह है कि वे आरोपी व्यक्तियों के बेनामी हैं। ईडी ने कहा कि नकदी लेनदेन से संबंधित सबूत वाले मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। ईडी अधिकारियों ने कहा कि बैंक लॉकर की चाबियाँ भी बरामद की गईं और बैंक लॉकरों की जांच से और भी सबूत मिलने की उम्मीद है।