Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने पर्ल एग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसीएल) और उसके समूह के मामले में तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में 44 स्थानों पर तलाशी ली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 4 अक्टूबर को की गई इन तलाशियों के परिणामस्वरूप विभिन्न आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद और जब्त किए गए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद एजेंसी ने जांच शुरू की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि पीएसीएल इंडिया लिमिटेड ने देश के विभिन्न हिस्सों में भूखंड आवंटित करने या निवेशकों को परिपक्वता पर आवंटित भूखंड के बदले भूमि का अपेक्षित अस्थायी मूल्य वापस लेने का विकल्प देने के लिए सामूहिक निवेश योजनाओं के माध्यम से जनता से अवैध रूप से धन एकत्र किया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पीएसीएल को सेबी द्वारा 18 वर्षों में 58 मिलियन निवेशकों से कम से कम 49,100 करोड़ रुपये अवैध रूप से एकत्र करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था।
जांच में पता चला कि पीएसीएल के निदेशकों ने निवेशकों से प्राप्त धन का दुरुपयोग किया और भूमि विकास व्यय की आड़ में उन्हें कोलकाता स्थित फर्जी कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, इन निधियों को नकद में निकाल लिया गया और नई दिल्ली में पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों को वितरित किया गया। इसके बाद, इन निधियों को हवाला लेनदेन के माध्यम से दिल्ली से पीएसीएल के प्रमुख सहयोगियों के नाम पर दुबई में निगमित कंपनियों में स्थानांतरित कर दिया गया।
इन हस्तांतरणों का उद्देश्य विदेशों में अचल संपत्तियों की खरीद को सुविधाजनक बनाना था। 2018 में, ईडी ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया में पीएसीएल और इसकी संबंधित कंपनियों से संबंधित 462 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां और 2022 में भारत में 244 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली थीं। इन जब्त संपत्तियों का विवरण न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया गया था, जिसे संपत्तियों के निपटान और निवेशकों को धन वापसी की प्रक्रिया की देखरेख के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके अलावा, ईडी ने पीएसीएल और उसकी संबंधित कंपनियों सहित ग्यारह संस्थाओं, तथा निर्मल सिंह भागू और उनके करीबी सहयोगियों केएस तूर, एमएल सहजपाल, प्रतीक और सीपी खंडेलवाल जैसे व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं।