ईडी ने हैदराबाद में पीएमएलए मामले में नोहेरा शेख की 33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 33.06 करोड़ रुपये मूल्य की 24 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। नोहेरा शैक और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इन संपत्तियों की मालिक हैं, और ईडी लोगों को धोखा देने के लिए उनकी जांच कर रहा है। और प्रति वर्ष लगभग 36% के असामान्य रूप से उच्च रिटर्न के झूठे वादे पर हजारों करोड़ की वसूली।

जांच से पता चला है कि नोहेरा शैक और उनके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अपराध की आय के कुछ हिस्से का इस्तेमाल विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया। ईडी ने इससे पहले नोहेरा शेख, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैसर्स एसए बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, और मैसर्स नीलांचल टेक्नोक्रेट्स प्रा. लिमिटेड

मामले में कुल कुर्की लगभग 400.06 करोड़ रुपये है। नोहेरा शेख को पहले इस मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, और हैदराबाद में विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।