हैदराबाद: ईडी ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और सहयोगियों से संबंधित बैंक शेष और शेयरों के रूप में 8.99 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 16.20 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त की है। परिवार पोंजी स्कीम मामला.
एजेंसी ने उच्च रिटर्न की पेशकश की आड़ में भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने के लिए रविंदर और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी और आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं की सुरक्षा अधिनियम, 1999 की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। सन परिवार समूह में किए गए निवेश पर। रविंदर और उसके सहयोगियों ने 10,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया और उनसे लगभग 158 करोड़ रुपये एकत्र किए, जो इस मामले में अपराध की आय है।
एकत्रित धन का उपयोग रविंदर और उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।
एजेंसी की जांच से यह भी पता चला कि रविंदर को तेलंगाना पुलिस मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद, उसने अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर नई संस्थाएं - पुदामी एग्रो फार्म लैंड्स, पुदामी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और डिवाइन इंफ्रा डेवलपर्स - स्थापित कीं और फिर से नई इकाइयां लॉन्च कीं। पोंजी योजनाएं जिनमें एकत्रित धन का उपयोग संपत्तियां हासिल करने के लिए किया जाता था।
जांच के दौरान, 25.20 करोड़ रुपये की विभिन्न चल/अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है।