हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुपये की विभिन्न अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। 8.99 करोड़ रुपये और चल संपत्ति। सन परिवार पोंजी स्कीम मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और सहयोगियों से संबंधित बैंक शेष और शेयरों के रूप में 16.20 करोड़।
ईडी ने धोखाधड़ी के लिए मेथुकु रविंदर और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी और आंध्र प्रदेश वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम, 1999 (एपीपीडीएफईए) की विभिन्न धाराओं के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई विभिन्न प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। सन परिवार समूह की कंपनियों और सन म्यूचुअली एडेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में किए गए निवेश पर उच्च रिटर्न की पेशकश की आड़ में आम जनता।
पुलिस के अनुसार, मेथुकु रविंदर और उसके सहयोगियों ने 10,000 से अधिक लोगों को धोखा दिया और लगभग रु। उनसे 158 करोड़ रुपये मिले जो इस मामले में अपराध की कमाई है।
ईडी की जांच से यह भी पता चला है कि मेथुकु रविंदर और उसके सहयोगियों ने निवेश पर प्रति वर्ष 100 प्रतिशत तक रिटर्न की पेशकश करके निवेशकों को धोखा देने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कीं।
इसके लिए, मेथुकु रविंदर ने सन परिवार समूह की कंपनियों के तहत मेथुकु चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनियां शुरू कीं। लिमिटेड, मेथुकु वेंचर्स लिमिटेड, मेत्सुन निधि लिमिटेड, मेथुकु हर्बल लिमिटेड, और मेथुकु मेडिकल एंड हर्बल फाउंडेशन, आदि ने ईडी अधिकारियों ने कहा।
इसके अलावा, एकत्रित धन को मेथुकु रविंदर और उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि मेथुकु रविंदर को एक पुलिस मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद, उसने मेसर्स पुदामी एग्रो फार्म लैंड्स, मेसर्स पुदामी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और मेसर्स डिवाइन इंफ्रा डेवलपर्स नामक नई इकाइयां स्थापित कीं। अपने करीबी सहयोगियों के नाम, फिर से नई पोंजी योजनाएं शुरू करना।
ईडी अधिकारियों ने कहा कि मेथुकु रविंदर और उनके सहयोगियों द्वारा एकत्र किए गए धन का उपयोग संपत्ति हासिल करने के लिए किया गया था। जांच के दौरान, विभिन्न चल/अचल संपत्तियों की पहचान की गई और उन्हें पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। आगे की जांच जारी है.