ED ने KCC मछली टैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में PMLA के तहत 71.61 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Hyderabad हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव और अन्य की 19.11 करोड़ रुपये मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से जब्त किया है, जिसका बाजार मूल्य 71.61 करोड़ रुपये है। यह मामला किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) फिश टैंक ऋण के तहत धोखाधड़ी करके आईडीबीआई बैंक से कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। जब्त की गई संपत्तियां एग्रीगेटर्स, उनके परिवार के सदस्यों और बेनामी के नाम पर हैं और इसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृषि भूमि, वाणिज्यिक स्थल और भूखंडों के रूप में अचल संपत्तियां और 15.55 लाख रुपये का बैंक खाता शेष शामिल है। ईडी ने नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव और 10 अन्य के खिलाफ आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, विशाखापत्तनम द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। यह मामला आईडीबीआई बैंक, राजमुंदरी शाखा से 350 उधारकर्ताओं के नाम पर 311.05 करोड़ रुपये के केसीसी फिश टैंक ऋण को धोखाधड़ी से प्राप्त करने के आरोप में दर्ज किया गया था।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि नेरेल्ला वेंकट राम मोहन राव, बदिगंतला श्रीनिवास राव, बंदी नारायण राव, गिदुगु सत्य नागेंद्र श्रीनिवास राव, कर्री गांधी, डॉ. मानेपल्ली Dr. Manepalli सूर्या माणिक्यम, मानेपल्ली सूर्यनारायण गुप्ता, आरवी चंद्रमौली प्रसाद, गोलुगुरी राम कृष्ण रेड्डी, वनपल्ली नारायण राव और वनपल्ली पल्लैया ने 350 उधारकर्ताओं को स्वीकृत केसीसी फिश टैंक ऋण के लिए 'एग्रीगेटर' के रूप में काम किया था और अंतिम लाभार्थी थे। इन 11 एग्रीगेटरों ने आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और अन्य के साथ साजिश रची और कुल 311.05 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त किया। ईडी अधिकारियों ने बताया कि इन लोगों ने जाली दस्तावेजों के बल पर 311.05 करोड़ रुपये की राशि हड़प ली, जो मुख्य रूप से उनके अपने कर्मचारियों, रिश्तेदारों, बेनामी और किसानों के नाम पर थे, जो ऐसे ऋणों के लिए अपात्र थे। इसके अलावा, ऋणों के बदले पेश किए गए संपार्श्विक प्रतिभूतियों का मूल्य मूल्यांकनकर्ता की मिलीभगत से कथित रूप से अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया था। स्वीकृत ऋण राशि कथित रूप से उधारकर्ताओं के खातों से एग्रीगेटर्स में स्थानांतरित कर दी गई और उनके और उनके परिवार के सदस्यों/बेनामी के नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए उपयोग की गई। अधिकारियों ने बताया कि डायवर्ट किए गए ऋण फंड का उपयोग उन्होंने अपने अन्य व्यवसाय में निवेश करने और पुराने ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए भी किया। जांच में यह भी पता चला कि ऋण राशि से एग्रीगेटर्स द्वारा अधिग्रहित संपत्तियों का उपयोग फिर से ऋण प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक प्रतिभूतियों के रूप में किया गया।