ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में वीएमसी सिस्टम्स की 55.73 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय, हैदराबाद जोन ने मेसर्स वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड से जुड़े एक बैंक धोखाधड़ी मामले में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत 55.73 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया है।

एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक और अन्य से 539.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में वीएमसी सिस्टम्स, उसके निदेशकों और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत सीबीआई, बेंगलुरु द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एजेंसी ने पाया कि 2009 में, वीएमसी सिस्टम्स ने अपनी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के आंशिक वित्तपोषण के लिए पीएनबी और एसबीआई से संपर्क किया था। 2009-2012 के बीच, वीएमसी सिस्टम्स ने कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, एसबीआई, पीएनबी और करूर वैश्य बैंक जैसे बैंकों के एक संघ से 1,673.52 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया, जिसमें एसबीआई अग्रणी बैंक था।

वीएमसी सिस्टम के पीएनबी खाते को 31 दिसंबर, 2013 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति माना गया और अन्य बैंकों में भी इसके खातों का अनुसरण किया गया। 31 मार्च 2018 तक सभी बैंकों का कुल घाटा 1,745.45 करोड़ रुपये आंका गया था। ईडी की जांच में खातों में हेराफेरी और वीएमसी सिस्टम से जुड़ी कई संस्थाओं को क्रेडिट सुविधाओं के डायवर्जन का पता चला, जिससे अपराध की आय उत्पन्न हुई।

जांच के दौरान इन संस्थाओं के निदेशकों ने इन लेनदेन की धोखाधड़ी की पुष्टि की। इसके अतिरिक्त, फंड को वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड और उसके प्रमोटरों से जुड़े व्यक्तियों के लाभकारी स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया था।

जांच के बाद, ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों में प्रमोटर वी सतीश कुमार का हैदराबाद के जुबली हिल्स स्थित आवासीय घर, अनाजपुर गांव, रंगारेड्डी में स्थित कृषि भूमि, जो बेनामी और वी सतीश के सहयोगी राजेश कोठा के नाम पर हासिल की गई थी, शामिल हैं। कुमार; असम के कचेर जिले में 580.77 एकड़ में फैला एक चाय बागान, जिसकी कीमत एम्मेल इंफ्रा प्रॉपर्टीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर 11.73 करोड़ रुपये है। लिमिटेड और बीएसएनएल से वीएमसी सिस्टम्स लिमिटेड की प्राप्य राशि 37.03 करोड़ रुपये है।

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