मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शीतल रिफाइनरी के प्रमोटर की 43 करोड़ रुपये की संपत्ति ईडी ने किया कुर्क

अधिकारियों ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और पंजाब नेशनल बैंक को बैंक धोखाधड़ी मामले में धोखा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत शीतल रिफाइनरीज लिमिटेड और उसके प्रमोटर जितेंद्र कुमार अग्रवाल की 43.25 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी ने कुल 87 करोड़ रुपये के नुकसान के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।

ईडी ने आरोप लगाया है कि आरोपी प्रमोटरों ने फर्जी वित्तीय विवरण और चालान जमा करके स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और पंजाब नेशनल बैंक से विभिन्न क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया। "उन्होंने संबंधित शेल संस्थाओं के नाम पर उधार देने वाले बैंकों से लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) जारी किए जैसे कि सामग्री खरीदी जा रही हो। संबंधित संस्थाओं द्वारा एलसी में छूट दी गई थी और इस प्रकार प्राप्त धन को शीतल रिफाइनरी के प्रवर्तकों को वापस भेज दिया गया था। कंपनी ने नियत तारीख पर एलसी के भुगतान में चूक की और एलसी के हस्तांतरण से बैंकों को नुकसान हुआ, "ईडी ने एक बयान में कहा।

शीतल रिफाइनरीज पर बैंकों का कथित तौर पर 146 करोड़ रुपये बकाया है। अपराध की आय का कथित तौर पर संपत्तियों की खरीद के लिए और पुराने ऋणों को बंद करने के लिए उपयोग किया गया था और कथित उद्देश्यों के लिए उपयोग नहीं किया गया था। इस मामले में ईडी ने पहले 8.30 करोड़ रुपये के पंजीकृत मूल्य की छह अचल संपत्ति और 23 करोड़ रुपये की पांच चल संपत्ति कुर्क की थी।