ईडी ने करीमनगर छापे के बाद नकद जब्ती, बेनामी खाते, अवैध ग्रेनाइट निर्यात की घोषणा

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जिसने स्वेता ग्रेनाइट्स, स्वेता एजेंसियों, श्री वेंकटेश्वर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, पीएसआर ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, अरविंद ग्रेनाइट्स, गिरिराज शिपिंग एजेंसियों प्राइवेट लिमिटेड और उनकी संबंधित संस्थाओं के कार्यालयों और आवासीय परिसरों में तलाशी ली। 9 और 10 नवंबर को करीमनगर और हैदराबाद ने शुक्रवार को कहा कि तलाशी फेमा उल्लंघन से संबंधित सबूतों की जांच और पता लगाने के लिए की गई थी।

केंद्रीय एजेंसी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उपरोक्त संस्थाएं चीन, हांगकांग S.A.R, चीन और अन्य देशों को कच्चे ग्रेनाइट ब्लॉकों का निर्यात कर रही हैं।

"जांच के दौरान, यह पाया गया कि निर्यात की गई मात्रा उस मात्रा से अधिक थी जिस पर रॉयल्टी का भुगतान किया गया था और निर्यात करते समय मात्रा की कम रिपोर्टिंग थी। कई मामलों में, घोषित बैंक खातों में निर्यात आय की वसूली नहीं होती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि निर्यात आय बैंकिंग चैनलों के अलावा अन्य के माध्यम से प्राप्त होती है, "यह कहा।

तलाशी कार्रवाई के दौरान, ईडी की खोज टीमों ने कथित रूप से निर्यात के खिलाफ हवाला में प्राप्त 1.08 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी को पाया और जब्त किया और खदानों से 10 साल के विशाल ग्रेनाइट प्रेषण डेटा को भी जब्त कर लिया। टीमों को ग्रेनाइट निर्यातकों के कर्मचारियों के नाम से कई बेनामी बैंक खाते भी मिले, जिनमें अवैध ग्रेनाइट निर्यात के खिलाफ प्राप्त नकद जमा किया जा रहा था। ईडी ने कहा कि तलाशी में यह भी पता चला कि चीनी संस्थाओं से भारतीय संस्थाओं में बिना दस्तावेजों के हैंड लोन के रूप में पैसे वापस भेजे जा रहे हैं, ईडी ने कहा कि ये चीनी संस्थाएं ली वेनहुओ के स्वामित्व में थीं, जिनका नाम पनामा लीक में सामने आया था।

"राज्य सरकार के सतर्कता और प्रवर्तन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर अवैध ग्रेनाइट खनन और फेमा उल्लंघन पर ईडी जांच शुरू की गई है, जहां करीमनगर जिले के खदान पट्टा क्षेत्रों से ले जाया गया ग्रेनाइट ब्लॉकों पर बड़े पैमाने पर सेग्नोरेज शुल्क की चोरी की गई है। रेलवे द्वारा समुद्री बंदरगाहों का पता लगाया गया और चोरी की गई रॉयल्टी की मांग उठाई गई लेकिन निर्यातकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया।