प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली लिकरगेट मामले में अपना तीसरा आरोपपत्र दायर किया, जिसने मामले में एक और नया मोड़ दे दिया है। चार्जशीट में न केवल बीआरएस एमएलसी के कविता का नाम है, बल्कि उनके पति अनिल कुमार और उनके करीबी सहयोगियों का भी नाम है।
ईडी ने चार्जशीट में फीनिक्स श्रीहरि और कविता के करीबी सहयोगियों वी श्रीनिवास राव, सुरजन रेड्डी, मुथा गौतम, थक्कलपल्ली ल्यूपिन, बीवी नागेश्वर राव, रविशंकर चिट्टी, दांडू राजेश, रवि वर्मा राजू, केवीएसपी राजू और अनिल राजू को नामजद किया है। इसमें फीनिक्स ग्रुप, एनग्रोथ कैपिटल, क्रिएटिव डेवलपर्स, आंध्र प्रभा पब्लिकेशन और इंडिया हेड जैसी कंपनियों के नाम भी शामिल हैं।
ईडी का आरोप है कि कविता ने अपने हिस्से का पैसा अरुण पिल्लई के जरिए इंडो स्पिरिट को दिया था। उनका दावा है कि घोटाले के खिलाड़ियों और मास्टरमाइंड के बारे में ठोस सबूत हैं।
चार्जशीट में कहा गया है कि कविता ने कथित तौर पर हैदराबाद में रियल्टी कंपनी फीनिक्स से सस्ते दामों पर बेशकीमती जमीनें खरीदी थीं। ईडी ने आगे कहा कि कविता ने हैदराबाद में फीनिक्स के स्वामित्व वाली एनग्रोथ कैपिटल से जमीन खरीदी थी। कंपनी के सीईओ श्रीहरि और कविता के पति अनिल रियल्टी कारोबार में पार्टनर थे। ईडी ने कहा कि श्रीहरि ने जमीन खरीदने में बीआरएस नेता की मदद की थी।
जांच एजेंसी के मुताबिक, ये खुलासे कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू और साउथ ग्रुप के हेड और दिल्ली शराब घोटाले के मुख्य आरोपी अरुण रामचंद्र पिल्लई ने पूछताछ के दौरान किए। चार्जशीट में कहा गया है कि उन्होंने कविता द्वारा जमीन की खरीद के सभी विवरणों का खुलासा किया और कहा कि वह इंडो स्पिरिट कंपनी में कंपनी के प्रतिनिधियों में से एक थीं।
दक्षिण समूह, उन्होंने कहा, कथित तौर पर कविता, एम श्रीनिवास रेड्डी, उनके बेटे राघव द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया था। अरबिंदो फार्मा के पूर्णकालिक निदेशक शरत चंद्र रेड्डी को शराब घोटाले में हवाला के 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली।
ईडी ने कहा कि कविता ने पार्टनर के तौर पर पिल्लई को कथित तौर पर इंडो स्पिरिट कंपनी में निवेश मुहैया कराया, जिसने दिल्ली के शराब कारोबार में करीब 192 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया।
क्रेडिट : thehansindia.com