हैदराबाद: साइबरबाद की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) पुलिस ने KPHB फेज VI में एक NBFC के पूर्व ब्रांच मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी ने वित्तीय गड़बड़ी, लोन अकाउंट में हेरफेर और गिरवी रखे सोने को बिना इजाज़त संभालने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत के अनुसार, ब्रांच मैनेजर लगभग पांच साल से रोज़मर्रा के कामकाज, ग्राहकों के लेन-देन, गिरवी रखे सोने और ब्रांच के रिकॉर्ड की देखरेख कर रहा था। ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर 11 जुलाई को KPHB पुलिस स्टेशन में एक अलग FIR दर्ज होने के बाद कंपनी ने पहले ही एक इंटरनल ऑडिट शुरू कर दिया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि ब्रांच मैनेजर ने तय प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए कुल लगभग 45 लाख रुपये के लोन-टेकओवर ट्रांज़ैक्शन किए। हालांकि इन लोन को दूसरी संस्थाओं से गोल्ड लोन टेकओवर के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन कंपनी की शुरुआती जांच में पता चला कि उसके रिकॉर्ड में गिरवी रखे सोने की एंट्री ही नहीं की गई थी।

कंपनी ने यह भी बताया कि ब्रांच मैनेजर के भाई के नाम पर 108 लोन अकाउंट खोले गए थे, जिनमें से चार एक्टिव थे और उनमें कुल 18.96 लाख रुपये शामिल थे। शिकायत में आगे कहा गया है कि ग्राहकों ने 'स्वर्ण वर्षम' स्कीम के तहत मैनेजर के पर्सनल अकाउंट में PhonePe के ज़रिए पैसे जमा किए और उन्हें ऐसी रसीदें मिलीं जो कंपनी के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाती थीं।

कंपनी ने अपनी शिकायत में CCTV फुटेज का भी ज़िक्र किया है और आरोप लगाया है कि मैनेजर ने बिना इजाज़त ग्राहकों के गोल्ड-लोन पैकेट से गहने निकाल लिए थे।

शिकायत में एक और घटना का ज़िक्र है, जिसमें एक ग्राहक और उसके पति 285 ग्राम का हार ले गए, क्योंकि ब्रांच मैनेजर ने तय प्रक्रिया का पालन किए बिना उनका गिरवी रखा सोना उन्हें दे दिया था। इन आरोपों की जांच की जा रही है और पुलिस तथ्यों का पता लगाने के लिए ट्रांज़ैक्शन, रिकॉर्ड, CCTV फुटेज और अन्य सबूतों की जांच कर रही है।

Tags: