हार्ड डिस्क से साबित हुआ कि हांगकांग की कंपनियां, Bank खाते चेन्नई से संचालित हो रहे थे

Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा चेन्नई से संचालित एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार आधारित मनी लॉन्ड्रिंग (टीबीएमएल) घोटाले की जांच शुरू करने के पांच साल बाद, 2021 में उत्तरी चेन्नई के एक घर से हार्ड डिस्क की बरामदगी से पता चला कि लॉन्ड्रिंग के पैसे प्राप्त करने वाले विदेशी बैंक खातों को शहर से संचालित किया जा रहा था।

सितंबर 2024 में, घर के मालिक अब्दुल हलीम चेन्नई में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा घोटाले में दोषी ठहराए गए सातवें व्यक्ति बन गए। यह जांच में छठी सजा थी, जिसमें पाया गया कि 2016 से चेन्नई में कई फर्जी कंपनियों के बैंक खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स के नकली आयात के भुगतान के रूप में कम से कम 120 करोड़ रुपये अमेरिकी डॉलर में हांगकांग भेजे गए थे। इंडियन बैंक और सिंडिकेट बैंक में खाते हवाला ऑपरेटरों और घोटाले के संचालकों के एजेंट के रूप में काम करने वाले प्रतिरूपणकर्ताओं द्वारा जाली दस्तावेजों का उपयोग करके बनाए गए थे।

2021 में, ईडी ने दो अन्य आरोपियों के कबूलनामे के आधार पर हलीम पर ध्यान केंद्रित किया, जिन्होंने उसे लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए कुछ बैंक खातों के संचालक के रूप में पहचाना। ईडी ने उसके मन्नाडी घर और कार्यालय की तलाशी के दौरान एक हार्ड डिस्क और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए।

डिस्क में एचएसबीसी बैंक में फ्लोरिश नोबल और डिसेंट माउंट जैसी हांगकांग स्थित कंपनियों के बैंक खातों के पिन और पासवर्ड का विवरण था। ये वे खाते थे, जिनमें जांच के दायरे में आए चेन्नई के खातों से अपराध की आय प्राप्त हुई थी।

ये अंतरराष्ट्रीय खाते चेन्नई के कोडंबक्कम निवासी रुक्नुथजमन के नाम पर थे। ईडी को डिस्क में रुक्नुथजमन के पासपोर्ट, फोटो और अन्य व्यक्तिगत विवरणों की डिजिटल प्रतियां मिलीं। इसके अलावा, खातों के बीच धन हस्तांतरण का अनुरोध करते हुए एचएसबीसी बैंक को भेजे गए उनके नाम के संचार भी थे।

ईडी द्वारा अमीन के घर से जब्त किए गए भौतिक दस्तावेजों में फ्लोरिश नोबल के लेटरहेड के नीचे खाली पन्ने थे।

इससे ईडी को यह निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि हलीम अंतरराष्ट्रीय बैंक खातों का संचालन कर रहा था। वास्तव में, ईडी की जांच ने साबित कर दिया कि चेन्नई में बैठे आरोपियों द्वारा भारत से हांगकांग में करोड़ों रुपये का अवैध धन शोधन किया गया था। भारतीय और विदेशी दोनों बैंक खाते खोलने के लिए एक ही कार्यप्रणाली, यानी प्रतिरूपणकर्ताओं का उपयोग किया गया था। पूछताछ के दौरान, हलीम ने बर्मा बाजार के एक अमीन पर अपने हैंडलर के रूप में उंगली उठाई; हालांकि, ईडी ऐसे किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगा सका, जिससे अंततः इस शोधन अभ्यास के अंतिम लाभार्थियों को खोजने के उनके प्रयास में बाधा उत्पन्न हुई। सूत्रों ने कहा कि इस मामले में जांच अभी खत्म नहीं हुई है, यह संकेत देते हुए कि ईडी ने इस शोधन अभ्यास के अंतिम लाभार्थियों के बारे में सबूत इकट्ठा करने के लिए हांगकांग को अनुरोध पत्र (एलआर) भेजे हैं। सूत्रों ने यह भी स्वीकार किया कि अब तक की जांच केवल हिमशैल के सिरे को छू रही है क्योंकि चेन्नई के केवल दो बैंकों के खातों से 3,500 करोड़ रुपये से अधिक हांगकांग भेजे जाने का आरोप है।