Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बुधवार को कहा कि उसने M/s यूनिक एक्सपोर्ट्स और उसके सहयोगियों द्वारा चलाई जा रही कथित पोंजी स्कीम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में तमिलनाडु के चेन्नई, इरोड, कोयंबटूर और कृष्णगिरि जिलों में आठ व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
ये छापे ED के चेन्नई ज़ोनल ऑफिस ने मंगलवार को 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) की धारा 17(1) के तहत मारे। ये छापे तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस द्वारा भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई FIR के आधार पर मारे गए थे।
ED के अनुसार, जांच में पता चला कि इस पोंजी स्कीम का मास्टरमाइंड S. नवीन कुमार था, जिसके साथ जीवलथा, K. प्रभु, K. मथन कुमार, मुथुसेल्वन, J. फ्रैंकलिन और अन्य सहयोगी शामिल थे।
आरोपियों ने प्याज, आलू और अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात के कारोबार में निवेश के ज़रिए बहुत ज़्यादा रिटर्न का वादा करके सैकड़ों निवेशकों को लुभाया था।
निवेशकों को कई तरह की स्कीमों का लालच दिया गया, जिनमें कम समय में 200 प्रतिशत से ज़्यादा रिटर्न का भरोसा दिलाया गया था। उन्हें आकर्षक रेफरल कमीशन का वादा करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी इसमें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
ED ने यह भी पाया कि निवेशकों से पैसा इकट्ठा करने और कई बैंक खातों के ज़रिए उस पैसे को घुमाने (लेयरिंग) के लिए कई कंपनियाँ बनाई गई थीं। इनमें M/s यूनिक एक्सपोर्ट्स, M/s ईस्ट वैली एग्रो फार्म्स, M/s यूनिक रबर इंडस्ट्रीज, M/s यूनिक इंटरनेशनल ग्रुप, M/s सारा एक्सपोर्ट्स, M/s इंडो रशियन रेयर अर्थ मेटल्स और M/s इंडो रशियन बिजनेस एसोसिएट्स शामिल हैं।
अब तक की जांच से पता चला है कि जनता से धोखाधड़ी करके लगभग 400 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। अपराध से मिली इस रकम को कथित तौर पर रियल एस्टेट निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट, विदेशी लेनदेन और सहयोगियों व संबंधित कंपनियों को ट्रांसफर करने में इस्तेमाल किया गया।
तलाशी के दौरान, ED अधिकारियों ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, पेन ड्राइव और अन्य डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए। कथित पोंजी स्कीम और अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े कई अहम दस्तावेज़ भी बरामद किए गए। इसके अलावा, ऑपरेशन के दौरान दो लग्ज़री गाड़ियाँ भी ज़ब्त की गईं।