Tamil Nadu: चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधारित धन शोधन का भंडाफोड़

Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले की जांच में, जिसमें चेन्नई के दो बैंकों के कई संदिग्ध खातों के माध्यम से कम से कम 120 करोड़ रुपये मूल्य के अमेरिकी डॉलर हांगकांग भेजे गए थे, एजेंसी को अब तक 42 अखिल भारतीय धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दोषसिद्धि के मामलों में से छह मामले मिले हैं।

जबकि पहली दोषसिद्धि 2019 में हुई थी, छह में से नवीनतम सितंबर 2024 में एक विशेष पीएमएलए चेन्नई अदालत द्वारा प्राप्त की गई थी। कुछ और संबंधित मामले अभी भी परीक्षण के चरण में हैं।

जांच कई कारणों से महत्वपूर्ण है; सबसे पहले, ईडी ने जालसाजी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के अपराधों की ग्रेटर चेन्नई पुलिस और सीबीआई द्वारा जांच पूरी होने से पहले ही दोषसिद्धि प्राप्त कर ली। दूसरे, पीएमएलए अदालत द्वारा दोषी ठहराए गए लोगों में से एक चेन्नई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध में आरोपी भी नहीं था।

मुकदमे के दौरान, ईडी ने न केवल मनी लॉन्ड्रिंग साबित की, बल्कि जालसाजी, प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के आरोपों को स्थापित करने के लिए सबूत भी पेश किए। मद्रास उच्च न्यायालय में भी इन बिंदुओं पर न्यायिक परीक्षण किया गया, जिसमें पीएमएलए को एक अलग अपराध के रूप में स्थापित किया गया। सूत्रों ने बताया कि इसके कारण पूरे भारत में केस स्टडी के रूप में मामले सामने आए और वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की बैठकों में भी ये मामले सामने आए। जांच 2016 में शुरू हुई, जब पाया गया कि चेन्नई में कई फर्जी कंपनियों ने चेन्नई में इलेक्ट्रॉनिक्स के आयात को दिखाने के लिए फर्जी बिलों का इस्तेमाल किया। फिर इन फर्जी आयातों के लिए हांगकांग स्थित संस्थाओं को अमेरिकी डॉलर में भुगतान करके लॉन्ड्रिंग की गई, जो कभी हुआ ही नहीं।

ये भुगतान इंडियन बैंक की थाउजेंड लाइट्स और सिंडिकेट बैंक की अर्मेनियाई स्ट्रीट शाखाओं में कई चालू खातों के माध्यम से किए गए। ये खाते बिचौलियों के जाली दस्तावेजों का उपयोग करके खोले गए थे, जो हवाला एजेंट थे और ऐसे कई करोड़ के अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए कोई वित्तीय साधन नहीं रखने वाले नामी ऋणदाता थे। ईडी ने पाया कि इन खातों को लॉन्ड्रिंग के प्रभारी हैंडलर द्वारा नियंत्रित किया जाता था; हांगकांग के बैंक खातों को भी चेन्नई से एक हवाला ऑपरेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जो अब तक दोषी ठहराए गए सात लोगों में से एक है। उदाहरण के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए गए आठ इंडियन बैंक खातों में से एक शेल फर्म बीके इलेक्ट्रो टूल प्रोडक्ट्स के मालिक बी कन्नन के नाम पर था। हालांकि, खाता खोलने के फॉर्म पर फोटो कविन सिद्धार्थ की थी।

जबकि कन्नन की तस्वीर का इस्तेमाल व्यवसाय के लिए आयात निर्यात कोड (आईईसी) प्राप्त करने के लिए किया गया था, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर उनके नहीं थे।

यह पाया गया कि कन्नन और कविन दोनों, अन्य सभी शेल फर्मों के मालिकों की तरह, आर्थिक रूप से गरीब थे और लॉन्ड्रिंग अभ्यास के लिए अपने नाम उधार देने के लिए मामूली कमीशन पर काम कर रहे थे।

इंडियन बैंक में आठ खातों का संचालन मणि अनबझगन द्वारा किया जा रहा था, जो पूर्व डीएमके मंत्री को सी मणि का बेटा है। अनबझगन वह अपराधी था जिसका नाम चेन्नई पुलिस की एफआईआर में आरोपी के रूप में नहीं था। पूछताछ के दौरान, अनबझगन ने खुलासा किया कि वह इन फर्मों में एक मूक भागीदार था।

सिंडिकेट बैंक मामले में भी इसी तरह की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया था, जिसे ईडी ने 2017 में 60 खातों के माध्यम से भेजे गए 3,500 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा की सीबीआई जांच के आधार पर शुरू किया था। ईडी की जांच से पता चला कि दोनों मामले आपस में जुड़े हुए थे; आरोपी हवाला ऑपरेटरों में से एक लियाकत अली को दोनों मामलों में दोषी ठहराया गया था, और दोनों जांचों में लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ शेल कंपनियों का उल्लेख किया गया था।

जांच तत्कालीन ईडी के संयुक्त निदेशक पी मणिक्कावेल और उप निदेशक एम राजशेखर के नेतृत्व में चार सदस्यीय टीम द्वारा की गई थी, जबकि विशेष लोक अभियोजक एन रमेश और रजनीश पथियिल ने एजेंसी के लिए मामलों पर बहस की थी।

तथ्य यह भी संकेत देते हैं कि ईडी ने इस घोटाले में केवल हिमशैल की नोक को ही खंगाला है और अभी तक लॉन्ड्रिंग के अंतिम लाभार्थियों की पहचान नहीं की है। केवल 18 करोड़ रुपये की आय जब्त की गई है। सूत्रों ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।