Chennai चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय की जांच से पता चलता है कि कथित अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी के जरिए अर्जित काले धन को जाफर सादिक ने तमिलनाडु में 21 अलग-अलग व्यवसायों में निवेश किया था, जिसमें लोहा और इस्पात स्क्रैप की बिक्री, ताजा समुद्री भोजन, आयातित खजूर और इत्र, इनडोर खेल सुविधाएं, रेस्तरां चलाना और तमिल फिल्में बनाना शामिल है। 2014-2024 तक कथित मादक पदार्थ संचालन के लिए जांच के घेरे में आए डीएमके के निष्कासित पदाधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और मलेशिया में स्यूडोएफ़ेड्रिन और केटामाइन जैसे नियंत्रित पदार्थों की तस्करी की थी। मनी-लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन एजेंटों के माध्यम से किया गया था, जो अवैध व्यापार के माध्यम से उत्पन्न बेहिसाब नकदी प्राप्त करते थे और इसे सादिक, उनके सहयोगियों और उनकी फर्मों के बैंक खातों में जमा करते थे, इसे असुरक्षित ऋण के रूप में दिखाते थे।
हाल ही में चेन्नई में सीबीआई अदालत के समक्ष दायर अपने आरोपपत्र में ईडी ने कई ऐसे लेन-देन दर्ज किए हैं, जिन्हें आवास प्रविष्टियाँ कहा जाता है, जिसके लिए एजेंटों ने 1% से 3% का कमीशन कमाया। व्यवसायों का उपयोग सादिक, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के स्वामित्व वाली 52.5 करोड़ रुपये की कम से कम 14 अचल संपत्तियों और 4.38 करोड़ रुपये की नौ कारों को खरीदने के लिए धन को डायवर्ट करने के लिए भी किया गया था। संपत्तियों की खरीद में भी आवास प्रविष्टियों का उपयोग करके नकदी डालने के समान तरीके का पालन किया गया, जिसके बाद डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के माध्यम से भुगतान किया गया। ईडी ने पाया है कि संपत्तियों के निर्माण की लागत पूरी तरह से नकद में चुकाई गई थी। एजेंसी ने कहा कि सादिक के भाई और सह-आरोपी सलीम द्वारा संचालित एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बैंक खाते का इस्तेमाल कई लेन-देन में किया गया था।
सादिक, परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और संस्थाओं के खातों में 33.9 करोड़ रुपये की अस्पष्टीकृत नकद जमा पाई गई। हालांकि इनमें से अधिकांश व्यवसाय घाटे में चल रहे थे और लाभ नहीं कमा रहे थे, लेकिन सादिक और सलीम को भारी वेतन मिलता था। इन कंपनियों के आयकर रिटर्न (आईटीआर) में हेराफेरी की गई और ऐसे डेटा से भरा हुआ पाया गया जो समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए, 2015 में पुरासावलकम में सादिक द्वारा बनाए गए दो सितारा होटल जेएसएम रेजीडेंसी ने वातानुकूलित कमरे उपलब्ध कराने के बावजूद बिजली पर कोई खर्च नहीं दिखाया। इसी तरह, सलीम द्वारा 2020 में खोली गई बिरयानी की दुकान ने 1.5 करोड़ रुपये का राजस्व दिखाया, लेकिन चिकन और मटन की खरीद के फर्जी बिल ही पेश कर पाई और मसालों या मसालों की खरीद का कोई चालान नहीं था।
मछली व्यापार के लिए सादिक द्वारा स्थापित कंपनियों ने 32% का लाभ दिखाया, जबकि दैनिक दुकान रजिस्टर यह दर्शाता है कि यह केवल 8% के आसपास था। ईडी ने पाया कि अलग-अलग कार्यक्षेत्रों में काम करने के बावजूद, इन व्यवसायों के बैंक खातों में एक-दूसरे के साथ अस्पष्ट मौद्रिक लेनदेन थे, जो लेयरिंग और लॉन्ड्रिंग का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, स्क्रैप डीलरशिप फर्म विस्तारा आयरन एंड स्टील ने सादिक की ओर से निवेश के लिए एक चिट फंड में पैसा ट्रांसफर किया, लेकिन फंड से होने वाली कमाई उसके निजी खाते में चली गई। विस्तारा ने सादिक की एक अन्य फर्म को भी पैसा ट्रांसफर किया, जबकि उस कंपनी के साथ कोई सीधा व्यापारिक लेन-देन नहीं था। सादिक और उसके परिवार के सदस्यों के आईटीआर के विश्लेषण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2013 से इसमें असामान्य वृद्धि हुई है। ईडी ने पाया कि सादिक के पूंजी खाते में वित्त वर्ष 2013 में 7.15 लाख रुपये से वित्त वर्ष 2014 में 2.3 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2018 में बढ़कर 13.86 करोड़ रुपये हो गई।