नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उन्होंने 36.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की है और तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के बैंक खाते में पड़े 34.7 लाख रुपये जब्त किए हैं।
फर्म पर 1 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त करने का आरोप है।
ईडी ने केंद्रीय अपराध शाखा-I, चेन्नई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की। प्राथमिकी में, यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता, गौरव चाचरा, पेट्टिगो कोमेर्सियो इंटरनैशनल एलडीए के निदेशक, यूके स्थित लाइका समूह की सहायक कंपनी, जिसकी लाइका प्रोडक्शंस, लाइका होटल्स के रूप में भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, से 114.37 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। कलाल समूह और उसके निदेशकों सरवनन पलानियप्पन, विजयकुमारन, अरविंद राज और विजय अनंत के साथ-साथ लक्ष्मी मुथुरमन और प्रीता विजयनंत द्वारा करोड़।
ईडी की जांच से पता चला था कि धोखाधड़ी वास्तव में 300 करोड़ रुपये की थी क्योंकि लाइका समूह ने बिना किसी उचित परिश्रम या तर्क के आरोपी समूह और उसकी संस्थाओं को अन्य निवेश/ऋण भी दिए थे।
ईडी ने आरोपियों और शिकायतकर्ताओं के परिसरों में भी तलाशी अभियान चलाया।
तलाशी अभियान में डिजिटल साक्ष्य, दस्तावेज, संपत्ति, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक सबूत बरामद हुए, जो अभी भी ईडी की जांच के दायरे में हैं।
उपरोक्त फाउंडेशन के ट्रस्टी मामले में शामिल पक्षों से उपरोक्त प्राप्ति के औचित्य को स्पष्ट करने में विफल रहे। ईडी ने कहा कि इस प्रकार उक्त मामले में अपराध की कुल आय लगभग 300 करोड़ रुपये है, जिसमें 36.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 34.7 लाख रुपये की उपलब्ध शेष राशि के साथ बैंक खाते के रूप में चल संपत्ति कुर्क की गई है।
मामले में आगे की जांच जारी है।
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