Tamil Nadu: अवाडी पुलिस ने 38 लाख रुपये के डिजिटल घोटाले का भंडाफोड़ किया

Chennai चेन्नई: अवडी पुलिस द्वारा एक साइबर अपराध की जांच में, जिसमें एक सेवानिवृत्त कॉलेज व्याख्याता से ‘डिजिटल गिरफ्तारी’ घोटाले में 38 लाख रुपये ठगे गए थे, पुलिस को एक ऐसे आरोपी का पता चला है, जिसके 13 बैंक खातों का इस्तेमाल कम से कम 135 ऐसे ही घोटालों में किया गया था। सूत्रों ने बताया कि आरोपी इन घोटालों के माध्यम से कई पीड़ितों से कई करोड़ रुपये ठगने में शामिल हो सकते हैं और अवैध आय को लूटा जा सकता है। पुलिस ने बताया कि जुलाई में, वेप्पंचवडी निवासी मैरी जेनेट को घोटालेबाजों ने ‘सीबीआई’, ‘ईडी’ और ‘मुंबई साइबर अपराध’ के अधिकारी होने का दिखावा करके ‘डिजिटल रूप से गिरफ्तार’ किया था। उन्होंने ‘पैसे का स्रोत वैध है या नहीं, इसकी जांच’ की आड़ में उसके धन में से 38.16 लाख रुपये निकाल लिए। भारत भर में इस तरह के कई घोटालों में इसी तरह की कार्यप्रणाली का इस्तेमाल किया गया है।

जांच के दौरान, अवाडी साइबर क्राइम इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने पाया कि मैरी जेनेट के 5 लाख रुपये चेन्नई के अन्ना नगर निवासी आरोपी वाई बिजॉय (33) के एक म्यूल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। आगे की जांच में, उन्हें पता चला कि बिजॉय अपनी मां, पत्नी, दोस्तों और रिश्तेदारों के नाम पर कम से कम 13 खाते चला रहा था। कुछ खाते ऐसे भी थे जो दूर रहने वाले बिल्कुल अजनबियों के नाम पर थे, जो कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर बैंक शाखाओं में रहते थे।

नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (एनसीसीआरपी) के डेटा से पता चला है कि बिजॉय द्वारा संचालित ये 13 खाते भारत भर के निवासियों द्वारा दर्ज की गई कम से कम 135 शिकायतों में शामिल थे, जो इसी तरह के साइबर घोटालों के बारे में थे, जिनकी कुल राशि कई करोड़ रुपये थी। पुलिस ने कहा कि डिजिटल गिरफ्तारी के अलावा, इन खातों का इस्तेमाल ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और पार्ट-टाइम जॉब ऑफर घोटालों का इस्तेमाल करके लोगों से ठगे गए पैसे को लूटने के लिए भी किया गया था।

‘घोटाले की जांच से कंबोडिया में बैठे संचालकों तक पहुंचा जा सकता है’

पुलिस ने बताया कि 12वीं तक पढ़े बेरोजगार बिजॉय को इन खातों से चेक के जरिए पैसे निकालते और उन्हें क्रिप्टो-करेंसी में बदलकर विदेश में लाभार्थियों को भेजते हुए पाया गया, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग की ओर इशारा करता है।

“इसके लिए उसे प्रोत्साहन के तौर पर एक निश्चित प्रतिशत मिलता था। उसके खातों को एक के बाद एक फ्रीज किया जा रहा था, ताकि उनका इस्तेमाल खच्चर खातों के तौर पर किया जा सके और वह नए खाते खोलता रहा, जो इस बात का संकेत है कि उसे अपने कामों के बारे में पूरी जानकारी थी,” एक जांचकर्ता ने बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घोटाले के तार कंबोडिया और दुबई में बैठे संचालकों तक पहुंच सकते हैं। अवाडी पुलिस द्वारा गहन निगरानी के बाद बिजॉय को गिरफ्तार किया गया।