Chennai चेन्नई: जांच रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई से कोलकाता के आभूषण निर्माताओं तक सोने की बुलियन पहुंचाने वाले वाहकों के लिए बुक की गई प्रतीक्षा सूची वाली रेलवे टिकटों का एक अजीब सेट उन सबूतों में से एक था, जिससे राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को 941 करोड़ रुपये के सोने के डायवर्जन घोटाले का भंडाफोड़ करने में मदद मिली। सितंबर 2024 और जनवरी 2023 में अपनी रिपोर्ट में, डीआरआई और सीमा शुल्क ने कहा कि चेन्नई के छह जौहरियों ने निर्यात के लिए सोने के आभूषण बनाने के लिए बैंकों जैसी आरबीआई द्वारा नामित एजेंसियों से शुल्क मुक्त आयातित सोने की छड़ें खरीदीं। हालांकि, 90% सोना काला बाजार में चला गया, जबकि बाकी को नकली आभूषण बनाने के लिए कोलकाता, मुंबई, राजकोट और चेन्नई के निर्माताओं को भेज दिया गया।
इसके बाद इसे चेन्नई एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स में 22 कैरेट के आभूषण के रूप में गलत तरीके से घोषित किया गया और भ्रष्ट सीमा शुल्क अधिकारियों के एक समूह की मिलीभगत से दुबई और मलेशिया को निर्यात किया गया। कुल 2,507 किलोग्राम सोने में से 2,170 किलोग्राम सोने को दूसरी जगह भेज दिया गया, जबकि 337.02 किलोग्राम सोने का इस्तेमाल 2,612 किलोग्राम नकली आभूषण बनाने में किया गया, जिसे निर्यात कर दिया गया। डीआरआई का कहना है कि घोटाले के मास्टरमाइंड आभूषण निर्यातकों ने यह दिखाने के लिए फर्जी कागजी कार्रवाई की कि सभी सोने की छड़ें निर्माताओं को भेजी गई थीं।
उदाहरण के लिए, कोलकाता के लिए रेलवे टिकट IRCTC-अधिकृत एजेंट के माध्यम से उन वाहकों के लिए बुक किए गए थे, जो कथित तौर पर सोने की छड़ों को आभूषण निर्माताओं को पहुंचाने के लिए ले जाते थे। हालांकि, डीआरआई की जांच में पाया गया कि इन ट्रेन टिकटों की प्रतीक्षा सूची बहुत अधिक थी और वे कभी कन्फर्म नहीं हुए और इसलिए स्वचालित रूप से रद्द हो गए। इससे संकेत मिलता है कि कोई भी कोलकाता नहीं गया और सोना कभी डिलीवर नहीं हुआ। इसे स्थापित करने के लिए, डीआरआई ने कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) खंगाला और टावर लोकेशन प्राप्त की, जिससे पता चला कि वाहक ने कभी चेन्नई नहीं छोड़ा था, या अपनी कथित ट्रेन यात्रा के दौरान मदुरै जैसे विभिन्न स्थानों पर था।
पूछताछ के दौरान मास्टरमाइंड ने इस बात की पुष्टि की, जहां उन्होंने खुलासा किया कि यह दिखाने के लिए टिकटों की व्यवस्था की गई थी कि सोना उसके वाहकों द्वारा ले जाया गया था। डीआरआई ने कहा कि सोने की छड़ों की गैर-डिस्पैच की पुष्टि निर्माताओं द्वारा जारी किए गए नकली चालानों से हुई, जिन्हें सोना प्राप्त करना था, जो पुस्तकों के समायोजन के लिए निर्यातकों को भेजे गए थे। डीआरआई ने वाउचर भी निकाले, जो निर्माताओं द्वारा निर्यातकों को छड़ों की प्राप्ति और आभूषणों की डिस्पैच को दर्शाने के लिए जारी किए गए थे। लेकिन, एजेंसी ने पाया कि सोने या आभूषणों के बजाय, केवल इन कागजी वाउचरों को कूरियर के माध्यम से भेजा गया था।
जांच रिपोर्ट में इन कार्गो के वजन के आंकड़ों से इसकी पुष्टि हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि नकली आभूषण बनाने के लिए, मास्टरमाइंड ने स्थानीय स्तर पर कुछ सोना खरीदने के लिए निर्माताओं को पैसे भेजे, जबकि बैंकों से खरीदे गए बुलियन को डायवर्ट किया गया। डीआरआई ने पाया कि कुछ मामलों में, चेन्नई स्थित मास्टरमाइंड ने मुंबई में निर्माताओं को भेजने के बाद वहां के बुलियन को डायवर्ट करने में भी मदद की। एजेंसी ने कहा कि आभूषणों के निर्माण और निर्यात के लिए चेन्नई भेजे गए प्रतिस्थापन आभूषणों को दिखाने के लिए फर्जी चालान बनाए जाते थे।